Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Kewangan AS baru sahaja mengenakan sanksi terhadap dua warga Brazil, tiga syarikat Brazil, dan satu syarikat Portugis atas dakwaan membantu mencucikan lebih daripada $30 juta hasil dadah haram. Wang tersebut, menurut Jabatan Kewangan, dipindahkan menggunakan mata wang kripto.
Rangkaian yang dimaksud dikaitkan dengan Primeiro Comando da Capital, lebih dikenal sebagai PCC, sebuah organisasi kriminal yang telah menjadi salah satu yang paling kuat dan luas di Amerika Latin. Ini menandai ketiga kalinya OFAC mengambil tindakan langsung terhadap PCC dan afiliasinya.
Siapa yang dikenakan sanksi dan mengapa
Dua individu yang ditetapkan ialah Victor Henrique de Oliveira Shimada dan Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Tiga syarikat Brazil yang disebut ialah Victory Trading, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, dan Wave Construções Inteligentes Ltda. Entiti Portugis ialah Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.
Rancangan yang didakwa berfungsi seperti ini: hasil dadah yang dihasilkan di AS ditukar menjadi mata wang kripto dan dipindahkan semula ke Brazil. Syarikat-syarikat Brazil didakwa berfungsi sebagai kedok untuk menyembunyikan transaksi kewangan, menjadikan aliran dana lebih sukar dilacak. Victory Trading sebelum ini telah muncul dalam hubungan dengan kes pencucian wang tahun 2025 yang melibatkan kelab bola sepak.
Siasat berkoordinasi oleh Pasukan Tugas Keselamatan Dalam Negeri mengungkap jaringan tersebut, yang dilaporkan berpusat di São Paulo. Siasat itu juga membawa kepada penangkapan enam ahli faksi PCC berbasis Florida atas tuduhan pencucian wang pada Januari 2026.
Sanksi dikenakan di bawah dua perintah eksekutif. Perintah Eksekutif 14059 menargetkan organisasi perdagangan dadah transnasional. Perintah Eksekutif 13224 berfokus pada pendanaan teroris. PCC sebelumnya telah ditetapkan sebagai organisasi Teroris Global yang Secara Khusus Ditetapkan pada Disember 2021, dengan penetapan tambahan mengikuti pada Mei 2026.
PCC memperluas jejaknya
Operasi PCC kini merangkumi pelbagai benua, dengan aktiviti yang terdokumen di AS (terutamanya Florida), United Kingdom, Turki, dan Jepun. Enam tangkapan awal tahun ini menunjukkan bahawa PCC telah membina kehadiran operasi yang bermakna di tanah AS, bukan sekadar kehadiran kewangan.
Kesan praktikal bagi sanksi tersebut adalah jelas: semua harta dan kepentingan atas harta yang dimiliki oleh individu dan entiti yang ditetapkan yang berada di bawah yurisdiksi AS dibekukan. Orang AS secara amnya dilarang terlibat dalam sebarang transaksi dengan mereka. Institusi kewangan asing yang secara sengaja memudahkan transaksi signifikan atas nama pihak-pihak yang disanksi juga berisiko diputuskan daripada sistem kewangan AS.
Apa yang bermaksud ini kepada pelabur kripto dan pasaran yang lebih luas
OFAC tidak menyebut sebarang token atau protokol mata wang kripto tertentu dalam tindakan ini. Tiada dompet yang ditandai secara awam. Tiada platform DeFi yang dikenakan kritikan.
Pasukan pematuhan di bursa dan institusi kewangan kemungkinan akan meningkatkan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan entiti Brazil dan Portugis, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek. Sesiapapun yang dompet atau akaunnya berinteraksi dengan entiti yang dikenakan sanksi, walaupun tanpa sengaja, boleh menghadapi aset yang dibekukan atau penyiasatan.