AS Menyita $25 juta dalam Kripto daripada Rangkaian Penipuan Global

• BIS memperingatkan bahawa koin stabil masih belum memenuhi prinsip-prinsip asas yang menyokong sistem moneter global yang boleh dipercayai.
• Penggunaan koin stabil terus meningkat apabila ekonomi utama memperkenalkan kerangka peraturan yang menyokong pasaran aset digital yang diawasi.
• Pembekalan koin stabil yang disokong dolar meningkat kepada $292.6 bilion, menonjolkan pertumbuhan pasaran yang berterusan walaupun menghadapi pemeriksaan peraturan.

Jabatan Kehakiman AS telah mengemukakan tindakan kehilangan terhadap lebih daripada $25 juta mata wang kripto yang dikaitkan dengan lima siasatan penipuan antarabangsa. Pihak berkuasa mendakwa dana yang dipulihkan telah melalui rangkaian pencucian wang yang menipu ribuan mangsa dengan peluang pelaburan mata wang kripto palsu.

Pengacara persekutuan mengumumkan bahawa penyiasatan dipimpin oleh Pejabat Medan Washington Perkhidmatan Rahsia AS melalui Pasukan Tugasan Penipuan Siber. Para penyiasat menelusuri aset digital merentasi pelbagai transaksi sebelum memulihkan dana yang berkaitan dengan operasi jenayah yang didakwa.

Pihak berkuasa mengenal pasti mangsa di seluruh Amerika Syarikat, Kanada, dan beberapa negara lain. Selain itu, penyiasat menentukan bahawa banyak mangsa menghantar wang selepas penipu mempromosikan platform pelaburan mata wang kripto palsu sebagai peluang sah.

Juga Baca: Studi BIS Mendapati Koin Stabil Membypass Kawalan Modal di 130 Ekonomi

Salah satu penyiasatan terbesar bermula apabila pihak berkuasa Kanada memberitahu pihak berkuasa AS pada akhir 2024. Penyiasat melacak lebih daripada 270 transaksi mangsa yang disyaki berkaitan dengan skema tersebut. Akibatnya, penuntut awam sedang berusaha untuk merampas kira-kira $10.4 juta yang berkaitan dengan operasi itu.

Siasatan lain berfokus kepada penipuan percintaan dalam talian yang didakwa mempengaruhi lebih daripada 200 mangsa. Jaksa menuntut bahawa tersangka memperoleh kepercayaan mangsa sebelum mengarahkan mereka ke platform pelaburan mata wang kripto yang penipu. Pihak berkuasa sedang mencari kira-kira $12.1 juta yang berkaitan dengan kes itu.

Dua penyiasatan tambahan berasal daripada aduan yang diajukan oleh mangsa di Wilayah Ibu Kota Semasa 2026. Satu penyiasatan, dilaporkan pada Mac, melibatkan sebanyak $2.4 juta mata wang kripto yang dipulihkan. Satu lagi, dilaporkan pada Mei, mencari pengharaman hampir $1.2 juta yang berkaitan dengan rangkaian penipuan yang berasingan.

Sementara itu, penyiasat juga mengungkapkan penipuan pemulihan yang menargetkan mangsa yang telah kehilangan mata wang kripto. Jaksa menuduh pengendali meminta pembayaran awal sambil menjanjikan secara palsu untuk memulihkan aset digital yang telah dicuri. Pihak berkuasa sedang mencari sebanyak $285,000 yang berkaitan dengan operasi tersebut.

Penyiasat menentukan bahawa rangkaian pencucian wang sebahagian besar beroperasi dari Asia Tenggara. Bukti digital menghubungkan aktiviti tersebut dengan alamat internet di China, Malaysia, dan Kemboja. Selain itu, pihak berkuasa mendapati bahawa tersangka menggunakan transaksi bertingkat dan banyak dompet untuk menyembunyikan pergerakan mata wang kripto yang dicuri.

Jabatan Keadilan mencatat bahawa aset yang dipulihkan menambahkan kepada keputusan yang dicapai oleh Pasukan Tindakan Pusat Penipuan. Peguam Amerika Syarikat Jeanine Ferris Pirro melancarkan inisiatif ini pada November 2025 untuk mengenal pasti rangkaian penipuan, merampas hasil haram, dan memulihkan aset yang berkaitan dengan penipuan mata wang kripto.

Pihak berkuasa melaporkan bahawa tugas itu telah memulihkan lebih daripada $800 juta melalui pelbagai penyiasatan penipuan. Pemulihan tersebut melibatkan penipuan pelaburan mata wang kripto, skim penipuan percintaan, dan jenayah kewangan lain yang melibatkan aset digital.

Pirro menyatakan bahawa tindakan penyitaan terkini menunjukkan strategi kerajaan untuk menargetkan infrastruktur kewangan yang menyokong operasi penipuan antarabangsa. Beliau menambah bahawa penyiasat telah memusnahkan sistem pencucian yang kompleks, melindungi mangsa, dan mengganggu rangkaian jenayah yang mengendalikan hasil mata wang kripto haram.

Fail pengharaman terkini menekankan usaha lebih luas Jabatan Keadilan untuk menghancurkan operasi penipuan mata wang kripto antarabangsa. Otoriti persekutuan terus fokus pada melacak aset digital yang dicuri, memulihkan hasil haram, dan mengejar tindakan undang-undang terhadap rangkaian pencucian wang yang beroperasi di pelbagai negara.

Juga Baca: Ethereum Whales Baru Mengunci Lebih Daripada $160J dalam ETH Sebagai Sasaran $2,300 Muncul

Pos AS Menargetkan $25 Juta dalam Kripto yang Dirampas Daripada Rangkaian Penipuan Global muncul pertama kali di 36Crypto.