Departmen Kehakiman AS baru sahaja menegaskan bahawa penipuan perdagangan bukan lagi masalah yang boleh diselesaikan dengan membayar denda dan teruskan hidup. Ia kini adalah masalah yang boleh membawa anda ke penjara.
Pada 14 Julai, DOJ mengumumkan bahagian penegakan perdagangan global baharu di dalam Bahagian Penipuan Kebangsaannya, yang dirancang khusus untuk mengejar tuntutan jenayah terhadap importir yang mengelakkan cukai, melanggar peraturan keselamatan produk, atau melanggar undang-undang anti-kerja paksa. Pengumuman itu dibuat di fasiliti Kastam dan Perlindungan Sempadan AS di Lapangan Terbang Antarabangsa O’Hare, Chicago.
Dari amaran ringan hingga tuntutan jenayah
Penguatkuasaan penipuan perdagangan di AS secara sejarah berada dalam dunia denda sivil dan denda pentadbiran. Syarikat yang tertangkap mengurangkan nilai import atau mengelakkan tugas akan menghadapi konsekuensi kewangan, tetapi jarang yang melibatkan belenggu tangan.
Itu sedang berubah. Timbalan Jaksa Agung Colin McDonald menekankan bahawa DOJ kini mengklasifikasikan kesalahan penipuan perdagangan sebagai jenayah ekonomi serius, memperlakukan pengelakan cukai dan penipuan cukai dengan kegawatan yang sama seperti penipuan sekuriti atau pencucian wang.
Bahagian penegakan baru ini memperkukuhkan Pasukan Tugasan Penipuan Perdagangan yang dilancarkan pada 29 Ogos 2025, yang telah menghasilkan lebih daripada $1 bilion dalam pemulihan melalui gabungan denda sivil dan jenayah.
Untuk menggambarkan jenis kes yang sedang dituju, DOJ menunjuk kepada dua kes penuntutan terkini berpusat di Chicago yang melibatkan import perhiasan emas. Dalam kes-kes tersebut, importir didakwa mengisytiharkan nilai palsu pada penghantaran yang jumlahnya $933 juta, mengelakkan cukai sebanyak kira-kira $51.6 juta.
Apa yang perlu diperhatikan oleh importir dan pelabur
Impak praktikal segera jatuh ke atas importir. Sikap baharu DOJ bermaksud pengawasan yang lebih ketat, audit yang lebih kerap, dan peningkatan risiko tuntutan jenayah terhadap amalan yang sebelumnya mungkin hanya menarik hukuman pentadbiran. Syarikat yang mengungkapkan pelanggaran secara sendiri mungkin menerima perlakuan yang lebih ringan.
Bagi pelabur yang menilai syarikat dengan eksposur import yang ketara, kos pematuhan akan segera meningkat. Syarikat-syarikat yang telah mengambil jalan pintas dalam penghakiman cukai atau memperoleh sumber dari kawasan yang menjadi perhatian terhadap buruh paksa tidak hanya menghadapi denda kewangan tetapi juga kerosakan reputasi dan tanggungjawab jenayah yang berpotensi terhadap pengurusan.