Polis Korea Selatan telah membongkar sebuah rangkaian pencucian mata wang kripto besar yang menggerakkan sebanyak 16.8 bilion won (kira-kira $11.1 juta) dalam Tether (USDT) atas nama sindiket phishing berpusat di Kemboja, menurut pihak berkuasa. Apa yang berlaku - Bahagian penyiasatan jenayah Agensi Polis Metropolitan Seoul telah merujuk 23 tersangka kepada penuntut umum atas dakwaan termasuk pelanggaran Akta Transaksi Pertukaran Asing dan Akta Pelaporan dan Penggunaan Maklumat Transaksi Kewangan Tertentu. Dua operasi utama yang didakwa, yang dikenali hanya sebagai A dan B, telah ditangkap dan ditahan. - Para penyiasat mengatakan rangkaian tersebut—yang bertindak mengikut arahan dari pemimpin luar negara yang dikenali sebagai C—membeli USDT, mengalihkan aset antara bursa kripto domestik dan asing, serta menjalankan transaksi pertukaran asing secara haram antara Februari 2024 dan April 2025 untuk menyembunyikan hasil jenayah. - Polis mengkaji lebih daripada 11,300 akaun yang berkaitan dengan skim ini dan mengesan 265 kes penipuan suara dan penipuan pelaburan yang jumlahnya kira-kira 25.7 bilion won (kira-kira $17 juta). Akaun-akaun tersebut digunakan untuk menghantar dan menyamarkan dana sebelum memasuki sistem kewangan rasmi. - Pihak berkuasa juga memperoleh perintah pengambilalihan dan pemeliharaan perampasan pra-penuntutan sebanyak 650 juta won (kira-kira $430,000) yang berkaitan dengan operasi ini. Pemimpin yang didakwa masih dalam larian dan menjadi sasaran Notis Merah Interpol. Penangkapan berkaitan perkhidmatan pertukaran haram - Dalam satu operasi serentak yang berkaitan, polis menangkap 33 orang yang didakwa menjalankan perkhidmatan pertukaran mata wang haram menggunakan kripto. Menurut penyiasat, tersangka-tersangka ini mengambil komisen daripada pelancong asing dan kenalan, membeli USDT melalui bursa domestik dan luar negara, mengalihkan aset antara platform, dan menukarkannya kepada mata wang asing atau won Korea. Transaksi-transaksi ini berjumlah kira-kira 6.3 bilion won (kira-kira $4.2 juta). Mengapa ia penting - Polis memperingatkan bahawa menjalankan transaksi mata wang kripto atau menukar fiat atas nama orang lain boleh menjadi kesalahan yang dikenakan hukuman di bawah undang-undang Korea Selatan—pengingat penting kerana penjenayah memanfaatkan koin stabil dan bursa lintas sempadan untuk menyembunyikan hasil jenayah. - Pembongkaran ini berlaku semasa tindakan tegas yang semakin ketat terhadap jenayah aset maya di Korea Selatan. Agensi Polis Kebangsaan Korea baru-baru ini menandatangani perjanjian kerjasama dengan firma analisis blok rantai Chainalysis untuk memberikan latihan, sijil, dan latihan praktikal kepada penyiasat berfokus pada penipuan, pencucian wang, dan pencurian lintas sempadan. Satu pasukan khas juga menargetkan pencucian wang berbentuk kripto, pengendali bursa tanpa lesen, dan aliran dana melalui koin stabil seperti USDT. Konteks - Aktiviti penegakan undang-undang telah meluas melampaui penangkapan. Polis Korea Selatan baru-baru ini menggeledah pejabat bursa besar Bithumb dalam satu siasatan berasingan yang berkaitan dengan dakwaan bahawa ahli parlimen Kim Byung-gi menggunakan pengaruh politik untuk membantu mendapatkan pekerjaan untuk anaknya di syarikat-syarikat kripto. Kes ini menekankan pemerhatian global yang semakin meningkat terhadap koin stabil dan perkhidmatan kripto lintas sempadan, semasa penguatkuasa undang-undang membangunkan alat dan perkongsian untuk melacak dan mengganggu rangkaian pencucian wang.
Polis Korea Selatan Menghancurkan Rangkaian Pencucian USDT bernilai $11M yang dikaitkan dengan Sindikat Phishing
ChainGPTKongsi
Ringkasan
Polis Korea Selatan telah membongkar rangkaian pencucian dana USDT bernilai $11.1 juta yang dikaitkan dengan kumpulan phishing berbasis Kamboja, sebagai sebahagian daripada usaha AML yang lebih luas. Agensi Polis Metropolitan Seoul merujuk 23 tersangka kepada penuntut umum, termasuk dua tokoh utama yang ditangkap. Rangkaian ini, yang beroperasi di bawah pemimpin luar negara, menggunakan transaksi valuta asing haram dari Februari 2024 hingga April 2025 untuk menyembunyikan dana. Penyiasat menghubungkan 265 kes phishing suara dan penipuan pelaburan kepada kerugian sebanyak $17 juta. Otoriti juga membekukan aset bernilai $430,000 sebelum penuntutan. Dalam operasi CFT yang berkaitan, 33 orang ditangkap atas menjalankan bursa mata wang kripto haram, dengan jumlah transaksi $4.2 juta. Operasi ini mengikuti kerjasama terkini Korea Selatan dengan Chainalysis untuk memperkuat penegakan kesalahan aset maya.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.