Mesej BlockBeats, 16 Jun, Pejabat Polis Daerah Seoul, Korea Selatan, baru-baru ini menangkap 23 tersangka atas dakwaan memberikan perkhidmatan pencucian wang kripto kepada organisasi penipuan maya di Kemboja, dengan jumlah keseluruhan wang yang terlibat sebanyak 111 juta dolar AS (kira-kira 16.8 bilion won Korea).
Penyelidikan menunjukkan bahawa geng tersebut membersihkan dana haram daripada penipuan dan skim pelaburan antara Februari 2024 hingga April 2025 dengan membeli USDT dan sering memindahkan dana antara platform perdagangan di Korea dan luar negara, melibatkan kira-kira 265 kes dan kira-kira 11,300 akaun bank dan perdagangan.
Pihak polis mengatakan rangkaian tersebut menyebarkan dan menggabungkan semula dana jenayah melalui struktur akaun pelbagai lapisan dan transaksi lintas batas, dengan sebanyak 650 juta won Korea (kira-kira 430 ribu dolar AS) telah dirampas, tetapi pemimpin utama masih melarikan diri dan telah dimasukkan ke dalam senarai perintah merah Interpol.
Selain itu, polis juga menangkap 33 orang yang menyediakan perkhidmatan pertukaran mata wang asing secara haram, yang sama-sama menggunakan USDT untuk menjalankan operasi pertukaran dana bawah tanah di antara pelancong dan kenalan, bagi membantu pergerakan dana dan mengelakkan pengawasan.