- Polis Korea Selatan menangkap 23 tersangka yang terlibat dalam pencucian dana kripto.
- Pihak berkuasa mengaitkan 11,300 akaun dengan hasil penipuan sebanyak $17 juta.
- Polis menyita dana semasa mengejar pemimpin utama melalui saluran Interpol.
Polis Korea Selatan telah menangkap 23 individu yang didakwa membantu sindiket jenayah berpusat di Cambodia mencucikan jutaan dolar melalui transaksi mata wang kripto. Penyiasat mengatakan kumpulan itu menggunakan ribuan akaun dan beberapa bursa untuk memindahkan dana yang berkaitan dengan penipuan phishing dan pelaburan, menjadikan kes ini salah satu tindakan paling besar negara itu baru-baru ini terhadap jenayah kewangan berkaitan mata wang kripto.
Newsis melaporkan bahawa bahagian penyiasatan jenayah Agensi Polis Metropolitan Seoul menahan dua tersangka utama dan memulakan pencarian antarabangsa terhadap pemimpin yang didakwa. Pihak berkuasa percaya bahawa organisasi tersebut mencucikan hasil jenayah yang dihasilkan oleh operasi phishing berpusat di Kemboja melalui bursa mata wang kripto tempatan dan luar negara.
Penyiasat mengatakan rangkaian itu beroperasi dari Februari 2024 hingga April 2025. Semasa tempoh itu, ahli-ahli didakwa membeli USDT dan menggunakan koin stabil untuk memindahkan kira-kira 16.8 bilion won, atau $11.1 juta, dana haram.
Juga Baca: IREN Memperkuat Dorongan Infrastruktur AI Dengan Pembelian Pusat Data Sepanyol Besar
Ribuan akaun digunakan dalam skim pencucian wang
Polis mengaitkan operasi itu dengan 265 kes phishing dan penipuan pelaburan yang melibatkan lebih kurang $17 juta dalam aset yang dicuri. Pihak berkuasa juga mengungkapkan bahawa kumpulan itu didakwa bergantung kepada sebanyak 11,300 akaun untuk memindahkan dan menyembunyikan hasil jenayah. Pegawai percaya bahawa bilangan akaun yang besar membantu mengaburkan jejak transaksi dan mempersulitkan usaha untuk mengenal pasti individu di sebalik pindahan tersebut. Namun, penyiasat akhirnya menghubungkan aktiviti itu kepada rangkaian pencucian wang yang terkoordinasi yang beroperasi di pelbagai bursa.
Pegawai penegak undang-undang menyita kira-kira 650 juta won, atau sekitar $430,000, dalam hasil jenayah semasa penyiasatan. Sementara itu, pemimpin yang disyaki masih bebas dan kini menjadi sasaran Notis Merah Interpol. Penyiasatan juga diperluaskan melampaui gelanggang pencucian utama. Polis menangkap 33 individu tambahan yang didakwa memberi perkhidmatan pertukaran mata wang tanpa kebenaran melalui transaksi USDT. Pihak berkuasa mengatakan perkhidmatan ini ditawarkan kepada pelancong dan kenalan tanpa persetujuan yang diperlukan.
Selain itu, penyiasat sedang mengkaji sama ada rangkaian yang lebih luas memudahkan jenayah kewangan berkaitan mata wang kripto lain. Pegawai-pegawai tidak menolak kemungkinan tangkapan lanjut semasa penyiasatan berterusan. Tangkapan itu menandakan langkah penting dalam usaha Korea Selatan untuk memerangi penipuan yang dimudahkan oleh mata wang kripto. Dengan jutaan dolar didakwa dipindahkan melalui ribuan akaun, pihak berkuasa sedang memperkuat kerjasama dengan agensi antarabangsa untuk melacak tersangka dan menggagalkan operasi pencucian wang lintas sempadan.
Juga Baca: Crypto Rally Mengembang Sebagai XRP, Solana, dan Hyperliquid Memimpin Koin Teratas
Post South Korea Uncovers $17 Million Crypto Laundering Network Linked to Scams muncul pertama kali di 36Crypto.