Pada 20 Disember, Suruhanjaya Sekuriti Amerika Syarikat (SEC) mengumumkan bahawa ia telah menggugat Mining Automatic dan pemiliknya, Zan Shaikh. Regulator tersebut menyatakan bahawa kedua-dua individu itu mengumpul kira-kira $22 juta daripada lebih daripada 380 pelabur melalui perniagaan penambangan kripto yang diklaim dapat memberikan pulangan bulanan yang stabil.
Penggalakan dana dan penggunaan dana
SEC menuduh syarikat itu beroperasi dari Jun 2023 hingga Mei 2025. Pelabur diberitahu bahawa dana akan digunakan untuk membeli sumber pengiraan untuk mengesahkan transaksi blockchain dan mendapatkan ganjaran penambangan.
Namun, regulator menyatakan bahawa pendapatan penambangan sebenar tidak mencukupi untuk memenuhi janji tersebut. Menurut SEC, hanya sekitar 13% daripada dana yang dikumpulkan digunakan untuk kos yang berkaitan dengan penambangan, manakala sebahagian besar baki dana dialihkan kepada pemasaran, perbelanjaan peribadi, dan perniagaan lain yang tidak berkaitan.
Tuduhan pengawasan
SEC juga menyatakan bahawa Shaikh dan Mining Automatic membuat pernyataan palsu mengenai pengalaman penambangan, kemampuan teknikal, rekod prestasi sebelumnya, dan penggunaan dana mereka. Seiring dengan penundaan pembayaran semula, mereka juga memberikan penjelasan yang menyesatkan kepada pelabur.
Menurut surat tuduhan, projek ini sekurang-kurangnya gagal mengembalikan lebih daripada $20 juta kepada pelabur. SEC mendakwa kedua-dua terdakwa melanggar ketentuan pendaftaran dan anti-penipuan di bawah undang-undang sekuriti, serta meminta mahkamah untuk mengesahkan perintah larangan dan tindakan denda susulan.
Proses seterusnya
Sekarang, Shaikh dan Mining Automatic telah bersetuju dengan keputusan mahkamah, tetapi tidak mengakui atau menafikan tuduhan berkaitan. Jika diluluskan oleh mahkamah, kedua-dua pihak akan dilarang selama-lamanya daripada mengulangi pelanggaran undang-undang sekuriti berkaitan.
SEC juga menyatakan bahawa kes tersebut disiasat secara bersama oleh jabatan rangkaian dan teknologi baru serta pejabat daerah Boston.