Polis Korea Selatan telah membongkar jaringan pencucian uang berbasis USDT yang diduga mengalirkan sekitar 16,8 miliar won (sekitar $11,1 juta) atas nama sindikat phishing berbasis Kamboja — sebahagian daripada tindakan penegakan luas terhadap kejahatan yang melibatkan kripto di negara tersebut. Apa yang berlaku - Bahagian penyiasatan jenayah Agensi Polis Metropolitan Seoul telah merujuk 23 tersangka kepada penuntut umum, dengan tuduhan melanggar Akta Transaksi Pertukaran Asing dan Akta Pelaporan dan Penggunaan Maklumat Transaksi Kewangan Tertentu. Dua operasi utama yang didakwa, yang dikenali hanya sebagai A dan B, telah ditangkap dan ditahan. - Para penyiasat mengatakan kumpulan itu membeli Tether (USDT), memindahkan aset di antara bursa domestik dan luar negara, serta melaksanakan pertukaran mata wang asing secara haram atas arahan seorang ketua tersangka yang dikenali sebagai C. Aktiviti ini dikatakan berlaku antara Februari 2024 dan April 2025. - Polis mengkaji lebih daripada 11.300 akaun yang berkaitan dengan operasi ini dan mengesan 265 kes penipuan suara dan penipuan pelaburan, dengan kerugian anggaran sebanyak 25,7 miliar won (kira-kira $17 juta). Banyak akaun digunakan untuk melaporkan dan menyembunyikan hasil sebelum wang memasuki sistem kewangan sah. - Pihak berkuasa telah memperoleh perintah pengambilan awal dan pelepasan aset yang dilindungi bagi sebanyak 650 juta won (≈ $430.000) dalam hasil yang disyaki. Ketua tersangka C masih dalam larian dan sedang dicari melalui Notis Merah Interpol. Tangkapan berkaitan: perkhidmatan bursa tidak sah - Dalam siri penyiasatan yang berasingan, polis menangkap 33 orang yang didakwa menjalankan perkhidmatan pertukaran mata wang haram menggunakan kripto. Tersangka ini dikatakan mengambil komisen daripada pelancong asing dan kenalan, membeli USDT melalui pelbagai bursa, memindahkan dana di antara platform, dan menukarnya semula kepada mata wang asing atau won Korea. Polis menganggarkan transaksi ini melibatkan sebanyak 6,3 miliar won (≈ $4,2 juta). - Pegawai-pegawai memperingatkan bahawa menjalankan transaksi kripto atau menukar aset digital kepada fiat atas nama pihak ketiga boleh menjadi kesalahan jenayah di bawah undang-undang Korea Selatan. Konteks penegakan yang lebih luas - Kes ini berlaku semasa penegakan yang diperluaskan terhadap kejahatan kewangan yang berkaitan kripto di Korea Selatan. Syarikat analisis blok rantai Chainalysis baru-baru ini menandatangani perjanjian kerjasama dengan Agensi Polis Kebangsaan Korea untuk memberikan latihan, sijil, dan latihan praktikal kepada penyiasat dalam isu kejahatan aset maya seperti penipuan, pencucian wang, dan pencurian lintas sempadan. - Pihak berkuasa juga telah membentuk pasukan tugas khas yang menargetkan pencucian wang kripto, dengan penyiasat memberi keutamaan kepada operator bursa tidak terdaftar dan pergerakan dana melalui koin stabil seperti USDT. - Aktiviti penegakan telah merembet ke penyiasatan berprofil tinggi lain: polis baru-baru ini menggeledah pejabat Bithumb dalam siasatan yang berkaitan dengan dakwaan bahawa ahli parlimen Kim Byung-gi menggunakan pengaruh politik untuk mendapatkan pekerjaan di syarikat kripto untuk anaknya. Mengapa ia penting - Kes ini menggambarkan bagaimana koin stabil dan pemindahan lintas bursa boleh digunakan untuk menyembunyikan hasil jenayah, serta menekankan kerjasama yang semakin diperkuat antara penegak undang-undang dan syarikat analisis blok rantai. Ia juga menonjolkan risiko undang-undang yang semakin meningkat bagi sesiapa sahaja yang menjalankan transaksi kripto atas nama orang lain tanpa lesen atau pelaporan yang betul. Pihak berkuasa terus mencari ketua tersangka yang melarikan diri dan sedang mengambil tindakan undang-undang terhadap tersangka yang ditangkap semasa penyiasatan berterusan.
Korea Selatan Menggagalkan Rantaian Pencucian Uang USDT yang Mengalirkan $11J ke Sindikat Phishing Kamboja
ChainGPTKongsi
Ringkasan
Otoriti Korea Selatan telah menutup jaringan pencucian wang berdasarkan USDT yang menghantar $11.1 juta kepada kumpulan phishing berpusat di Kemboja. Agensi Polis Metropolitan Seoul menuduh 23 tersangka, termasuk dua pemain utama yang ditahan. Jaringan ini beroperasi dari Februari 2024 hingga April 2025, menggunakan bursa domestik dan asing di bawah seorang pemimpin yang disyaki. Otoriti mengaitkan 265 kes penipuan suara dan penipuan pelaburan kepada kumpulan ini, dengan kerugian sebanyak $17 juta. Sebuah arahan penyitaan sebanyak $430,000 telah diluluskan, dan tersangka utama masih dalam pelarian. Dalam kes berkaitan, 33 orang ditangkap atas menjalankan bursa kripto secara haram, melibatkan $4.2 juta. Operasi ini menunjukkan fokus semakin meningkat Korea Selatan terhadap jenayah kripto, dengan bantuan Chainalysis dan pasukan tugas anti-pencucian wang yang baharu. Pelabur yang memantau altcoin untuk diperhatikan perlu memperhatikan perubahan peraturan yang sedang berlangsung, kerana indeks ketakutan dan keserakahan masih bergegar di tengah penegakan yang diperketatkan.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.