Pengawas sekuriti Oklahoma baru-baru ini mengeluarkan amaran kepada pelabur, menyatakan bahawa satu penipuan kripto yang disangkakan sedang menarik dana dengan menjanjikan “tanpa risiko” dan “pulangan dijamin”. Pengawas menyatakan bahawa pihak-pihak yang terlibat termasuk BG Wealth Sharing Ltd, DSJ Exchange PTY Ltd, dan HQI Exchange, serta menyeru pelabur yang telah menghubungi projek ini untuk segera menghentikan pemindahan dana.
Institusi yang terlibat tidak didaftarkan di tempat setempat
Pihak berkuasa menyatakan bahawa semua entiti tersebut tidak diluluskan untuk menjalankan perniagaan di Oklahoma. BG Wealth dan DSJ juga didakwa membuat pernyataan palsu bahawa mereka telah mendapat persetujuan dari Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Syarikat untuk meningkatkan kredibiliti projek tersebut.
Pernyataan semacam ini telah memicu tindakan penegakan hukum di negara bagian lain di Amerika Syarikat. Agensi pengawas di Washington, Hawaii, dan Utah sebelum ini telah mengeluarkan perintah berhenti terhadap entiti serupa, menunjukkan bahawa corak ini bukan kes terasing.
Kaedah biasa ialah menjanjikan pulangan terlebih dahulu, kemudian menghadkan penarikan dana
Menurut pendedahan pihak berkuasa, penipuan semacam ini biasanya menarik pengguna untuk menyimpan dana dengan menjanjikan pulangan stabil atau jaminan modal, kemudian menambahkan pelbagai caj apabila pelabur meminta penarikan dana. Caj berkaitan seringkali disamarkan sebagai cukai, komisen, atau kos pengesahan akaun.
Pengguna mangsa melaporkan bahawa walaupun telah membayar caj tambahan tersebut, dana akaun masih tidak boleh ditarik. Ini bermakna proses penarikan yang dikatakan itu sendiri mungkin merupakan sebahagian daripada penipuan yang terus meminta dana.
Beberapa negeri baru-baru ini melaporkan kes-kes yang serupa
Laporan tersebut menyebutkan bahawa kes penipuan kripto terkini di Amerika Serikat menunjukkan ciri-ciri yang serupa, termasuk platform perdagangan palsu, iklan jaminan keuntungan, dan pembatasan penarikan dana dengan syarat bayaran tambahan.
Dalam kes-kes yang lebih baru, Fedra Exchange dan platform lain yang dikenal pasti oleh agensi pengawas Texas dan California juga menggunakan corak yang serupa. Bagi pelabur, jika platform menyatakan pulangan tinggi, sokongan pengawasan, dan caj tambahan sebelum penarikan tunai, ia biasanya merupakan isyarat risiko yang jelas.