DOJ Mencuba Membatalkan Kes Penipuan Kripto Pendiri BitClub Sebanyak $722J

Departmen Kehakiman AS telah bergerak untuk menarik kes jenayahnya terhadap Matthew Goettsche, pendiri BitClub Network yang dituduh melakukan penipuan perlombongan kripto — satu perubahan mengejutkan dalam salah satu kes pengeksekusian kripto paling terkenal kerajaan persekutuan. Bloomberg Law, merujuk kepada dua orang yang mahukan perkara ini, melaporkan Pejabat Timbalan Jaksa Agung telah mengarahkan penuntut persekutuan New Jersey untuk menarik kes terhadap Goettsche “dengan kecederaan”, yang akan mengakhiri penuntutan secara kekal jika hakim menyetujui. Sebuah fail mahkamah kepada Hakim Distrik AS Claire Cecchi menyatakan bahawa pihak pertahanan dan penuntut telah mencapai “perjanjian dalam prinsip” dan memerlukan lebih banyak masa untuk mengakhiri syarat-syarat; fail itu tidak memberikan butiran mengenai isi kandungan sebarang perjanjian. Mengapa ini penting - Skim yang didakwa berkaitan dengan kerugian pelabur sebanyak kira-kira $722 juta. Penuntut mendakwa BitClub Network memasarkan dirinya sebagai kolam perlombongan Bitcoin yang menjual saham perlombongan, memanipulasi pulangan yang dilaporkan, dan mencipta pendapatan untuk menarik lebih banyak dana daripada ahli antara 2014 dan 2019. - Goettsche didakwa pada Disember 2019 dengan pertuduhan termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan melalui wayar dan menjual sekuriti yang tidak didaftarkan. Perbicaraannya telah dijadualkan pada Oktober. - Fail mahkamah sebelum ini mengutip Goettsche yang didakwa menggambarkan operasi itu sebagai dibina “di atas punggung orang bodoh”, satu pernyataan yang dikutip penuntut untuk menunjukkan niat. Apa yang berubah Langkah yang dilaporkan untuk menarik kes ini berlaku selepas memorandum April 2025 daripada Timbalan Jaksa Agung Todd Blanche yang bertujuan untuk mengawal apa yang disebut oleh jabatan itu sebagai “pengaturan melalui penuntutan” dalam bidang aset digital — arahan yang Bloomberg Law kata merupakan sebahagian daripada latar belakang keputusan itu. Tiga bekas eksekutif BitClub — Silviu Balaci, Joseph Abel, dan Gordon Beckstead — sebelum ini mengaku bersalah berkaitan operasi itu, meninggalkan Goettsche sebagai pesakit terakhir dalam kes jenayah ini. Konteks penegakan yang lebih luas Penghentian kelihatan kes BitClub tidak bermakna DOJ sedang menarik diri daripada penegakan kripto. Aktiviti persekutuan terkini termasuk: - Februari: Tangkapan Christopher Alexander Delgado, pendiri dan CEO Goliath Ventures, atas pertuduhan berkaitan skim Ponzi yang didakwa sebanyak $328 juta; penuntut mengatakan lebih daripada $300 juta dikumpulkan melalui janji pulangan pada kolam likuiditi kripto, manakala hanya kira-kira $1 juta digunakan untuk pelaburan kripto yang sah. - April: Hukuman penjara 70 bulan terhadap Evan Tageman atas perannya dalam sebuah perniagaan jenayah yang mencuri kira-kira $263 juta dalam kripto melalui skim rekabentuk sosial dan pencurian. - April: Pembekuan lebih daripada $700 juta dalam kripto yang berkaitan dengan skim pelaburan yang menargetkan mangsa AS. - Februari: Penguasaan hampir $580 juta yang berkaitan dengan rangkaian penipuan yang didakwa beroperasi di seluruh Asia Tenggara. - Disember (di luar kripto): Penghukuman di Distrik Selatan New York terhadap pengarah filem Carl Erik Rinsch atas pertuduhan penipuan melalui wayar dan pencucian wang kerana mengalihkan dana pengeluaran Netflix. Apa yang akan datang Mahkamah mesti menyetujui sebarang penarikan, dan butiran tepat “perjanjian dalam prinsip” yang dilaporkan masih dirahsiakan buat masa ini. Tidak jelas sama ada tindakan sivil atau perampasan, atau penegakan bukan jenayah, boleh berterusan walaupun kes jenayah ditolak. Perkembangan ini mungkin juga membentuk cara penuntut mendekati perkara kripto yang kompleks pada masa depan, terutamanya mengingat panduan dasar Timbalan Jaksa Agung. Kami akan memantau daftar dan pernyataan DOJ bagi fail atau penjelasan lanjut.