Argentina memenangi Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. FIFA memberikan hadiah wang sebanyak €42 juta kepada pasukan tersebut. Kini, penyiasat percaya bahawa wang itu tidak pernah sampai ke tempat yang sepatutnya.
Sebaliknya, dana tersebut didakwa dialirkan melalui TourProdEnter LLC, sebuah syarikat berpangkalan di Florida yang telah diam-diam dilantik sebagai agen komersial antarabangsa eksklusif Persatuan Bola Sepak Argentina beberapa bulan sebelum pertandingan. Syarikat tersebut ditubuhkan pada Ogos 2021 dan menandatangani peranan tersebut pada Disember tahun yang sama, bermakna saluran kontrak sudah tersedia sebelum sebiji bola ditendang di Qatar.
Permainan cangkerang
Menurut laporan La Nación, syarikat tersebut memproses kira-kira $260 juta melalui akaun di bank-bank utama AS termasuk Bank of America dan JPMorgan. Sekurang-kurangnya $42 juta daripada dana tersebut didakwa dipindahkan ke empat syarikat cangkerang Florida yang tidak aktif. Entiti-entiti ini dilaporkan tidak mempunyai staf, operasi perniagaan yang boleh disahkan, dan tiada sebab jelas untuk menerima pemindahan dana sebanyak lapan angka dari organisasi sehebat AFA.
Rekod perbankan dilaporkan menunjukkan bahawa $57 juta dalam pembayaran yang diproses melalui akaun-akaun ini tidak mempunyai justifikasi yang jelas.
Siasatan tersebut telah menarik perhatian kepada dua tokoh utama dalam kepimpinan AFA. Presiden Claudio “Chiqui” Tapia dan Bendahara Pablo Toviggino kedua-duanya sedang diperiksa, walaupun tiada tuduhan rasmi telah diajukan terhadap mana-mana satu sehingga awal Julai 2026.
Serangan, fail undang-undang, dan FBI
Otoriti Argentina menjalankan serangan ke atas fasilitas AFA pada Mac 2026, merampas dokumen dan rekod kewangan berkaitan urusan perniagaan organisasi tersebut. Keluhan undang-undang AS mengenai skim kewangan tersebut telah diajukan pada 30 Disember 2025, dan Argentina telah secara rasmi meminta bantuan undang-undang daripada Amerika Syarikat sebagai sebahagian daripada siasatan mereka.
FBI telah melancarkan penyiasatan sendiri terhadap kemungkinan penipuan bank dan pencucian wang yang berkaitan dengan AFA dan TourProdEnter.
Koneksi kripto
AFA menandatangani XBO.com sebagai rakan global pada 2025 dan mengambil Nexo sebagai rakan LATAM pada April 2026. AFA juga mempunyai token penggemar $ARG yang dibina di atas platform Chiliz/Socios. Rakan-rakan kripto ini dilaporkan tidak berkaitan dengan tuduhan kewangan yang mengelilingi TourProdEnter.