AS Mengenakan Sanksi terhadap Bursa Kripto Iran BitBank Kerana Pindahan Bitcoin IRGC dan Pembayaran Hormuz

2026/09/21 18:40:00

Amerika Syarikat telah mengenakan sanksi terhadap bursa kripto Iran, BitBank, yang membawa perhatian baharu terhadap penggunaan Bitcoin dan aset digital lain dalam rangkaian kewangan yang berkaitan dengan Iran. Pada 17 September 2026, Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Kementerian Kewangan Amerika Syarikat menetapkan BitBank, pembangun perisiannya, dan beberapa rakan kongsi financier Iran yang disanksi, Babak Zanjani. Kementerian Kewangan mendakwa bahawa bursa tersebut membantu memindahkan beratus-ratus juta dolar nilai Bitcoin kepada Korpen Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dan juga digunakan untuk memproses pembayaran yang berkaitan dengan Hormuz Safe, satu operasi perkhidmatan maritim Iran yang dikaitkan dengan penghantaran melalui Selat Hormuz. Tindakan ini memperluaskan kempen Amerika Syarikat pada 2026 terhadap infrastruktur aset digital Iran dan menimbulkan soalan kepatuhan baharu terhadap bursa kripto, institusi kewangan, dan perniagaan yang berurusan dengan pihak lawan yang berkaitan dengan Iran. Ia juga menonjolkan bagaimana penegakan sanksi mata wang kripto semakin bertindih dengan perdagangan maritim, pembayaran lintas batas, dan pengawasan blok rantai.

Mengapa AS Mengenakan Sanksi terhadap BitBank Iran atas Dugaan Pemindahan Bitcoin IRGC

Amerika Syarikat mengenakan sanksi terhadap BitBank pada 17 September 2026, menuduh platform itu membantu memindahkan aset digital melalui rangkaian kewangan yang lebih luas yang terhubung dengan Iran dan IRGC. OFAC menggambarkan BitBank sebagai usaha aset digital yang dikendalikan oleh pembiaya yang disanksi, Babak Zanjani, dan mengatakan ia membentuk sebahagian daripada infrastruktur yang digunakan untuk mengelakkan sekatan kewangan. Kementerian Kewangan juga mendakwa bahawa Zanjani menggunakan BitBank antara Jun dan Julai 2026 untuk memudahkan pindahan Bitcoin bernilai ratusan juta dolar kepada IRGC. Oleh itu, penamaan ini meletakkan BitBank dalam usaha lebih luas Amerika Syarikat untuk mengenal pasti bukan sahaja entiti yang menerima dana, tetapi juga bursa dan perniagaan penyokong yang mungkin membantu memindahkan aset-aset tersebut.

OFAC Menargetkan BitBank dan Rangkaian Kripto Babak Zanjani

OFAC menetapkan BitBank di bawah Perintah Eksekutif 13902 sebagai sebahagian daripada Operasi Ekonomi Pengasingan, inisiatif sanksi AS yang menargetkan rangkaian kewangan dan komersial Iran. Tindakan ini memperluaskan langkah-langkah sebelumnya yang diambil terhadap perniagaan yang dikaitkan dengan Zanjani, menunjukkan bahawa pihak berkuasa AS semakin mengkaji syarikat, pembangun, dan infrastruktur kewangan yang mengelilingi platform kripto, bukan hanya memandang setiap bursa sebagai entiti yang berasingan. Pendekatan berbasis rangkaian ini sangat relevan dalam aset digital, di mana pelbagai perniagaan, alamat dompet, dan penyedia perkhidmatan boleh terlibat dalam perpindahan dana merentas sempadan.

Sanksi tersebut juga merangkumi Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, yang diidentifikasi oleh Kementerian Kewangan sebagai pembangun perisian aset digital BitBank dan anak syarikat kepada Kumpulan Penciptaan Nilai Dot One yang sebelumnya telah disanksi. Tiga rakan Zanjani dilabelkan pada masa yang sama. Pada awal 2026, pihak berkuasa AS telah sedia menargetkan perniagaan kripto yang berkaitan dengan Zanjani, termasuk Zedcex dan Zedxion, mencipta jejak penegakan yang semakin luas merentasi rangkaian aset digital dan korporatnya yang lebih luas. Secara keseluruhan, tindakan ini menunjukkan bahawa OFAC semakin memfokuskan perhatian kepada infrastruktur di sekeliling aktiviti kewangan yang disanksi, termasuk pembangun perisian dan syarikat berkaitan yang mungkin menyokong operasi kripto.

Pemindahan bitcoin yang didakwa oleh IRGC menimbulkan kebimbangan mengenai sanksi

Tuduhan paling signifikan berkaitan dengan pergerakan mata wang kripto kepada IRGC. Menurut Jabatan Kewangan, Zanjani menggunakan BitBank pada Jun dan Julai 2026 untuk memindahkan bernilai ratusan juta dolar Bitcoin kepada organisasi tersebut. Syarikat kecerdasan blok rantai TRM Labs mengatakan penamaan terkini mengikuti pengenalannya sebelum ini terhadap kira-kira $1 bilion aktiviti yang berkaitan dengan IRGC melalui Zedcex dan Zedxion, yang menggambarkan mengapa pihak berkuasa sedang melihat lebih jauh daripada dompet individu kepada orang, perniagaan, dan infrastruktur yang mengawalnya. Rekod blok rantai awam boleh memberikan sejarah transaksi kepada penyiasat, walaupun menghubungkan transaksi-transaksi tersebut kepada entiti dunia nyata masih memerlukan kecerdasan dan atribusi tambahan.

Beberapa elemen membantu menjelaskan mengapa BitBank menjadi fokus penegakan sanksi AS:

Infrastruktur digital: BitBank beroperasi dalam rangkaian yang lebih besar yang merangkumi pembangun perisian, perniagaan pembayaran dan projek berkaitan kripto lain.
Kaitan korporat: Baitul Mal menghubungkan bursa tersebut dengan perusahaan-perusahaan yang sudah dikaitkan dengan Zanjani dan rangkaian Dot One-nya.
Penguatan kripto yang semakin meningkat: Otoriti AS telah memperluas pengawasan sanksi dari saluran perbankan konvensional kepada bursa, dompet, dan infrastruktur aset digital yang menyokong.
Penyiasatan berdasarkan rangkaian: Analitik blok rantai semakin membolehkan penyiasat mengkaji sejarah transaksi bersama-sama dengan kepemilikan faedah dan hubungan korporat.

Bagaimana BitBank Menjadi Dikaitkan dengan Pembayaran Bitcoin di Selat Hormuz

Peranan BitBank dalam kes sanksi ini melampaui pindahan IRGC yang didakwa. Kementerian Kewangan menyatakan bahawa bursa itu juga menjadi sebahagian daripada saluran bayaran yang melibatkan pengangkutan komersial melalui Selat Hormuz, salah satu rute pengangkutan tenaga paling strategik di dunia. Menurut OFAC, Hormuz Safe Marine Services Authority telah menggunakan BitBank sejak Jun 2026 untuk memindahkan bayaran yang dikumpulkan kepada kerajaan Iran, menghubungkan infrastruktur aset digital dengan sistem perkhidmatan maritim yang sudah disanksi. Pautan ini memberikan kesan yang lebih luas kepada kes BitBank kerana ia menghubungkan aliran mata wang kripto dengan pengangkutan, insurans dan risiko geopolitik di selat yang menjadi pusat perdagangan tenaga global.

Bagaimana Hormuz Safe Menggunakan Bitcoin dan Aset Digital Lainnya

Hormuz Safe Marine Services Authority menggambarkan dirinya sebagai penyedia perkhidmatan maritim seperti insurans, pengurusan lalu lintas, keselamatan, dan bantuan kecemasan untuk kapal-kapal yang menggunakan Selat Hormuz. Jabatan Kewangan AS mengenakan sanksi terhadap Hormuz Safe pada 29 Julai 2026, menggambarkannya sebagai sebahagian daripada susunan insurans maritim yang disokong IRGC dan menyatakan bahawa organisasi tersebut menerima bitcoin dan aset digital lain. Treasury mendakwa kaedah bayaran ini dimaksudkan sebahagiannya untuk mengurangkan ketergantungan kepada saluran kewangan yang rentan terhadap sanksi Barat. Penggunaan aset digital dalam konteks ini menarik perhatian tambahan kerana transaksi kripto boleh dipindahkan secara antarabangsa tanpa bergantung kepada rangkaian perbankan koresponden yang sama yang digunakan untuk pembayaran konvensional.

Susunan yang lebih luas melibatkan Syarikat Takaful Laut Teluk Parsi dan Otoriti Selat Teluk Parsi yang dikaitkan dengan IRGC. Menurut Kementerian Kewangan, kapal-kapal diwajibkan mendapatkan perlindungan maritim yang berkaitan dengan perjalanan melalui selat tersebut, termasuk takaful terhadap risiko seperti perompakan kapal. Kementerian Kewangan menggambarkan struktur ini sebagai skim perompakan; penggambaran ini mewakili kedudukan kerajaan AS, bukan penemuan yang ditentukan secara bebas. Elemen maritim juga menjadikan kes ini relevan kepada operator penghantaran, penjamin, dan institusi kewangan yang mungkin perlu menilai eksposur sanksi semasa memproses pembayaran yang berkaitan dengan perjalanan komersial melalui kawasan tersebut.

BitBank Menjadi Saluran Bayaran untuk Hormuz Safe

Tindakan pada 17 September memberikan pautan langsung antara Hormuz Safe dan BitBank. Kementerian Kewangan menyatakan bahawa sejak Jun 2026, Hormuz Safe telah menggunakan BitBank untuk memindahkan pembayaran yang diterimanya kepada kerajaan Iran. Reuters juga melaporkan bahawa BitBank menjadi sasaran sebahagiannya kerana peranannya yang didakwa dalam memproses pembayaran yang berkaitan dengan perjalanan kapal selamat melalui Selat Hormuz. Hubungan ini secara efektif meletakkan BitBank di antara sistem perkhidmatan maritim dan rangkaian kewangan Iran yang lebih luas, menjadikan bursa ini relevan kepada kedua-dua penegakan kripto dan pemeriksaan sanksi yang berkaitan dengan penghantaran.

Mata wang kripto sangat relevan kerana aset digital boleh bergerak merentas sempadan tanpa menggunakan rangkaian perbankan koresponden konvensional. Ini tidak menjadikan transaksi blok rantai secara intrinsik anonim atau tidak dapat dilacak: transaksi pada rangkaian awam seperti Bitcoin boleh diperiksa oleh penyiasat dan syarikat analitik blok rantai. Kes BitBank menggambarkan bagaimana rel pembayaran digital tersebut boleh menjadi sebahagian daripada penyiasatan sanksi apabila pihak berkuasa menghubungkan aktiviti dompet dengan syarikat, pemilik, dan pihak lawan yang disanksi. Untuk pasukan kepatuhan, ini bermakna bahawa mengenal pasti eksposur mungkin memerlukan penggabungan data blok rantai dengan rekod korporat, maklumat kepemilikan, dan penyaringan sanksi tradisional.

Mengapa Kaitan Selat Hormuz dengan Kripto Penting

Selat Hormuz adalah pusat penting kepada penghantaran antarabangsa dan pasaran tenaga, jadi sistem pembayaran yang berkaitan dengan perjalanan komersial mempunyai kesan yang melampaui sektor kripto tempatan Iran. Laporan terkini Reuters menunjukkan trafik kapal komersial melalui selat itu menurun tajam semasa ketegangan wilayah meningkat, menekankan bagaimana keadaan keselamatan di selat itu boleh mempengaruhi corak penghantaran dan risiko pasaran tenaga yang lebih luas. Pelabur yang memantau bagaimana perkembangan geopolitik berinteraksi dengan aset digital juga boleh mengikuti data pasaran kripto masa nyata apabila perasaan pasaran berubah. Walaupun harga kripto dipengaruhi oleh banyak faktor, perkembangan geopolitik utama boleh mempengaruhi nafsu risiko, keadaan likuiditi dan kedudukan pelabur di seluruh pasaran global.

Dimensi kripto menciptakan beberapa isu tambahan bagi perniagaan antarabangsa:

Pendedanan terhadap sanksi maritim: Jabatan Kewangan telah memperingatkan tentang risiko sanksi yang berkaitan dengan pembayaran yang berkaitan dengan perjalanan melalui mata wang fiat, aset digital, pertukaran atau mekanisme kompensasi lain.
Penyiasatan lintas sektor: Transaksi maritim kini boleh membawa pasukan kepatuhan ke arah bursa kripto, dompet blok rantai dan rangkaian korporat berkaitan.
Pemindaian blok rantai: Bursa dan institusi kewangan semakin memerlukan alat yang mampu mengenal pasti hubungan antara aktiviti dompet dan entiti yang dikenakan sanksi.
Risiko penghantaran: Gangguan atau keperluan pembayaran tambahan sekitar Selat Hormuz boleh mempengaruhi kos penghantaran dan perasaan pasaran, walaupun penamaan BitBank sahaja tidak menentukan kesudahan tersebut.

Apakah Sanksi BitBank Bermaksud untuk Rangkaian Kripto Iran dan Bursa Global

Penamaan BitBank mempunyai kesan yang melampaui satu platform Iran sahaja. Ia menambah satu lagi bursa kepada kerangka sanksi AS yang semakin meluas yang menargetkan infrastruktur aset digital yang berkaitan dengan Iran, serta meningkatkan tekanan pematuhan terhadap bursa, pihak penyimpanan, syarikat pembayaran, dan institusi kewangan yang mungkin menghadapi transaksi yang melibatkan entiti Iran yang disanksi. OFAC juga telah mengklarifikasikan bahawa bursa aset digital Iran boleh termasuk dalam peraturan blok yang sedia ada walaupun mereka tidak secara individu dimasukkan ke dalam Senarai SDN. Akibatnya, perniagaan kripto mungkin perlu menilai eksposur pada tahap entiti individu dan juga di seluruh rangkaian kepemilikan dan transaksi yang lebih luas.

BitBank Memperluas Peta Rangkaian Kripto yang Dikenakan Sanksi di Iran

Penamaan BitBank memberikan penyiasat komponen yang boleh dikenal pasti lain dalam rangkaian yang lebih luas yang mengelilingi Babak Zanjani. TRM Labs mengatakan kerjanya telah mengesan hubungan antara bursa, entiti korporat, infrastruktur pembayaran dan projek digital yang berkaitan dengan rangkaian tersebut. Penyiasatan awalnya mengenal pasti kira-kira $1 bilion aktiviti yang berkaitan dengan IRGC melalui Zedcex dan Zedxion, dengan analisis kemudiannya meluas ke syarikat-syarikat Dot One dan BitBank. Set entiti yang berkaitan yang semakin luas menunjukkan mengapa penegakan sanksi semakin bergantung kepada pemetaan hubungan antara perniagaan berbanding menilai satu bursa atau dompet secara berasingan.

Implikasi peraturan ini meluas lebih jauh. OFAC menyatakan bahawa bursa aset digital Iran memenuhi definisi institusi kewangan Iran di bawah Peraturan Transaksi dan Sanksi Iran. Akibatnya, harta dan kepentingan dalam harta bursa-bursa tersebut yang berada di bawah yurisdiksi AS atau dikendalikan oleh orang-orang AS dibekukan dan mesti dilaporkan, tanpa mengira sama ada setiap bursa secara individu disenaraikan dalam Senarai SDN. Tafsiran yang lebih luas ini meningkatkan kepentingan mengetahui di mana pihak lawan berpangkalan, siapa yang mengawalnya, dan sama ada ia termasuk dalam peraturan sanksi yang sedia ada walaupun tanpa penamaan terpisah.

Bursa Kripto Global Menghadapi Risiko Kepatuhan Terhadap Sanksi yang Lebih Tinggi

Platform antarabangsa juga perlu mempertimbangkan risiko sanksi sekunder. OFAC menyatakan bahawa pihak bukan AS yang berurusan dengan bursa aset digital yang dikenakan sanksi di bawah Perintah Eksekutif 13902 mungkin menghadapi risiko sanksi, termasuk apabila mereka menyokong secara material bursa yang dikenakan sanksi atau memudahkan transaksi besar atas nama bursa tersebut. Institusi kewangan asing juga boleh menghadapi sekatan yang melibatkan akaun koresponden atau akaun melalui pembayaran di Amerika Syarikat. Ini bermakna risiko sanksi boleh meluas melebihi transaksi kripto asal dan berpotensi mempengaruhi hubungan dengan bank, penyedia pembayaran, dan pihak lawan kewangan lain.

Untuk perniagaan kripto, ia meningkatkan kepentingan sistem pematuhan yang mengkaji lebih daripada nama bursa atau alamat dompet tunggal. Kerana dompet kripto dan alamat dompet adalah pusat kepada cara aset digital disimpan dan dipindahkan, pemeriksaan sanksi semakin menggabungkan analisis pada tahap dompet dengan identiti pelanggan, kepemilikan korporat, dan pemeriksaan sejarah transaksi. Pemeriksaan yang berkesan mungkin juga memerlukan pemantauan berterusan kerana profil risiko sebuah dompet, syarikat, atau perkhidmatan yang terhubung boleh berubah apabila regulator mengumumkan penamaan baru.

Kawalan penting boleh termasuk:

Semakan kepemilikan bermanfaat: Perniagaan mungkin perlu memahami siapa yang pada akhirnya memiliki atau mengawal pihak lawan.
Analisis paparan dompet: Pemantauan blok rantai dapat mengenal pasti interaksi langsung dan tidak langsung dengan infrastruktur bersanksi yang diketahui.
Pemeriksaan teliti pihak lawan: Pelanggan institusi, pemproses pembayaran, dan penyedia perkhidmatan mungkin memerlukan tinjauan tambahan apabila terdapat eksposur terhadap Iran.
Pemantauan sanksi berterusan: Penetapan OFAC baru boleh mengubah profil risiko alamat, syarikat atau hubungan perniagaan dari masa ke masa.

Tidak semua transaksi yang berkaitan dengan Iran secara automatik mewakili langgaran sanksi. Kesudahan undang-undang bergantung pada faktor-faktor termasuk yurisdiksi, kepemilikan, pihak lawan, kebenaran, dan otoriti sanksi spesifik yang terlibat. Bagi bursa global, cabaran praktikalnya ialah membezakan paparan sah daripada transaksi yang melibatkan entiti yang diblokir atau ditetapkan sambil mengekalkan kawalan yang mencerminkan peraturan sanksi yang berubah-ubah.

Kes BitBank Menandakan Perubahan Lebih Luas dalam Penegakan Sanksi Kripto

Kes BitBank menggambarkan bagaimana penegakan sanksi bergerak lebih dalam ke dalam infrastruktur yang mengelilingi aset digital. Pengumuman Perbendaharaan pada September secara eksplisit menyatakan niatnya untuk menargetkan tidak hanya ekosistem aset digital Iran tetapi juga entiti dan pelaku antarabangsa yang memudahkan aktiviti yang disanksi. Pembangun, afiliasi korporat dan perantara kewangan oleh itu boleh menjadi relevan bersama bursa-bursa yang menggerakkan aset itu sendiri. Pendekatan ini mencerminkan peralihan yang lebih luas ke arah mengkaji keseluruhan infrastruktur yang membolehkan aset digital bergerak antara pengguna, platform dan yurisdiksi.

Bagi industri kripto global, isu yang lebih luas ialah risiko sanksi boleh mengikuti keseluruhan rangkaian transaksi dan kepemilikan. Pasukan kepatuhan semakin perlu memahami kepemilikan faedah, sejarah dompet, hubungan korporat, dan interaksi antara platform aset digital dan perniagaan konvensional. BitBank tidak menentukan bagaimana setiap bursa Iran atau antarabangsa akan diperlakukan, tetapi ia memperkuat peralihan luas pada 2026 ke arah penegakan sanksi kripto berdasarkan rangkaian. Bagi bursa yang beroperasi secara antarabangsa, trend ini menjadikan pemeriksaan sanksi berterusan dan pemantauan transaksi sebagai bahagian yang semakin penting dalam pengurusan risiko.

Kesimpulan

Sanksi AS terhadap BitBank menunjukkan betapa rapatnya mata wang kripto, pembayaran maritim, dan penegakan sanksi antarabangsa kini boleh bersilang. Tuduhan Kementerian Kewangan meletakkan bursa Iran di pusat dua kebimbangan berasingan: pindahan bitcoin besar yang didakwa berkaitan dengan IRGC dan pembayaran yang berkaitan dengan Hormuz Safe dan penghantaran melalui Selat Hormuz. Pada masa yang sama, hubungan BitBank dengan Babak Zanjani dan perniagaan lain yang sebelumnya disanksi menggambarkan bagaimana pihak berkuasa semakin menargetkan ekosistem mata wang kripto yang saling berkaitan, bukan hanya platform individu semata-mata.

Bagi bursa, institusi kewangan dan pelabur, kes ini menonjolkan kepentingan yang semakin meningkat dalam pemantauan blok rantai, penyaringan pihak berlawan, dan kepatuhan terhadap sanksi kerana kerajaan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap aset digital dalam rangkaian kewangan lintas batas. Sebagai penghakiman yang menjadi lebih berfokus kepada rangkaian, syarikat kripto mungkin juga menghadapi tekanan yang lebih besar untuk memahami bukan sahaja di mana dana bergerak, tetapi siapa yang mengawal secara akhirnya platform dan perniagaan yang terlibat.

🔥 Di Luar Berita Utama: Apa yang Dimaksud KuCoin 5.0 Bagi Anda

Berita pasaran bergerak pantas — tetapi tempat anda bertindak atasnya sama pentingnya. Pada Oktober ini, KuCoin melancarkan KuCoin 5.0, mengubah KuCoin menjadi platform yang dibina semula. Inilah apa yang sebenarnya berubah untuk anda:

Satu akaun untuk semua. Platform lama memisahkan dana anda ke dalam akaun "spot", "margin", dan "niaga hadapan" yang berasingan dan mengharapkan anda memahami mengapa. Akaun Bersepadu KuCoin 5.0 menghapuskan semua itu — deposit sekali, dan semuanya tersedia secara langsung.
Saham, indeks, dan komoditi. KuCoin 5.0 mengembangkan diri melampaui kripto ke pasaran global. Apabila kripto bergerak mendatar dan ekuitas meningkat (atau sebaliknya), anda boleh berpindah dalam beberapa minit tanpa perlu membuka akaun broker dan menunggu berhari-hari untuk saluran fiat.
Aset dunia nyata (RWA). Paparan yang ditokenkan terhadap aset tradisional seperti komoditi, tepat di dalam akaun kripto anda. Salah satu segmen yang tumbuh paling pantas dalam kewangan global kini tidak lagi disediakan khusus untuk institusi — anda boleh mengaksesnya daripada baki yang sama yang anda gunakan untuk dagang.
Hasilkan sambil belajar. Belum bersedia untuk berdagang? KCUSD membolehkan koin stabil anda menghasilkan faedah harian yang auto-kompaun. Cara paling tenang untuk menjadikan deposit anda yang menganggur bekerja untuk mendapatkan hasil 4%.
Pembantu AI dalam bahasa yang mudah. Tanya soalan, dapatkan konteks pasaran, fahami apa yang anda lihat — terintegrasi ke dalam platform, tiada jargon diperlukan.
Sebuah aplikasi yang tidak membanjiri. Lebih pantas, lebih bersih, dan konsisten — intuitif sejak sentuhan pertama, bukan selepas tutorial.
Keselamatan yang boleh anda semak, bukan sekadar dipercayai. Entiti EU berlesen MiCAR, Proof of Reserves yang boleh anda semak sendiri, dan keselamatan bersijil antarabangsa (SOC 2 Type II, ISO 27001:2022).

Cipta akaun anda dalam beberapa minit — dan mulakan di platform yang dibina untuk masa depan kripto, bukan tempat ia bermula.

Soalan Lazim

Bolehkah bursa kripto bukan AS menghadapi sanksi kerana berurusan dengan BitBank?

Mungkin. OFAC menyatakan bahawa pihak bukan AS yang menjalankan transaksi tertentu dengan bursa yang dikenakan tindakan di bawah Perintah Eksekutif 13902 mungkin menghadapi risiko sanksi, terutamanya apabila mereka secara material menyokong bursa tersebut atau secara sengaja memudahkan transaksi besar. Konsekuensi tepat bergantung pada keadaan dan otoriti undang-undang yang berlaku. Bagi platform antarabangsa, ini menjadikan penyaringan pihak lawan dan tinjauan undang-undang sangat penting apabila transaksi melibatkan entiti Iran yang disanksi.

Adakah OFAC memperlakukan bitcoin berbeza daripada wang tradisional?

Menggunakan mata wang kripto tidak secara sendirinya mengeluarkan transaksi daripada peraturan sanksi. Keperluan sanksi AS boleh berkuat kuasa terhadap aset digital serta bentuk kaedah bayaran konvensional apabila transaksi, harta atau pihak yang terlibat berada dalam batasan undang-undang yang relevan. Kaedah bayaran mungkin berbeza, tetapi kewajipan sanksi yang mendasarinya masih boleh berkuat kuasa apabila terlibat individu yang diblokir atau transaksi yang dilarang.

Bolehkah bitcoin yang dipindahkan melalui bursa yang disanksi dilacak?

Transaksi bitcoin direkodkan di atas blok rantai awam, membolehkan analis mengikuti pergerakan antara alamat. Alat kecerdasan blok rantai boleh mengenal pasti corak transaksi dan hubungan dengan dompet yang diketahui, walaupun menentukan identiti dunia nyata di sebalik setiap alamat tidak selalunya mungkin. Penyiasat sering menggabungkan analisis blok rantai dengan rekod bursa, maklumat korporat, dan sumber lain apabila cuba mengaitkan transaksi kepada individu atau organisasi tertentu.

Apakah peraturan 50% OFAC dan mengapa ia penting untuk syarikat-syarikat kripto?

Peraturan 50% OFAC secara umum bermaksud bahawa entiti yang dimiliki 50% atau lebih, secara langsung atau tidak langsung dan secara keseluruhan, oleh orang atau entiti yang diblokir boleh dianggap sebagai diblokir walaupun namanya tidak muncul secara berasingan dalam senarai sanksi. Ini menjadikan penyelidikan kepemilikan faedah sangat penting bagi syarikat kripto yang berurusan dengan rangkaian korporat yang kompleks. Oleh itu, skrin hanya nama syarikat yang kelihatan mungkin tidak mencukupi apabila pautan kepemilikan menghubungkan pihak lawan kepada individu atau entiti yang disanksi.

Adakah sanksi BitBank mempengaruhi rangkaian bitcoin itu sendiri?

Tidak. Mengenakan sanksi terhadap bursa atau individu tidak akan menutup atau menghalang rangkaian Bitcoin yang terdesentralisasi. Sekatan berlaku terhadap pihak yang ditetapkan, harta yang dicakup, dan transaksi, bukan terhadap protokol blok rantai asal Bitcoin. Pengguna lain boleh terus melakukan transaksi di rangkaian tersebut, walaupun platform yang diatur mungkin menghadkan aktiviti yang melibatkan alamat atau pihak lawan yang dikaitkan dengan entiti yang disanksi.

Penafian

Maklumat yang diberikan di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan tidak semestinya mewakili pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini dimaksudkan semata-mata untuk tujuan maklumat umum dan tidak seharusnya dianggap sebagai nasihat kewangan, pelaburan, atau profesional. KuCoin tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau kebolehpercayaan maklumat tersebut, dan tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan, kekurangan, atau kesan yang timbul daripada penggunaannya. Pelaburan dalam aset digital membawa risiko yang melekat. Sila menilai dengan teliti toleransi risiko dan situasi kewangan anda sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Untuk butiran lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko KuCoin.

Penafian: Halaman ini telah diterjemahkan dengan menggunakan teknologi AI untuk keselesaan anda. Untuk mendapatkan maklumat yang paling tepat, rujuk kepada versi bahasa Inggeris asal.