🇮🇳 インドの仮想通貨摘発がさらに一歩進んだ。
執行局（ED）は、大規模なオンライン投資および在宅勤務詐欺の捜査中に、3.35クロール（約3350万ルピー）相当の仮想通貨を押収した。
捜査官が発見した主な内容：
• タミルナドゥ州、ケーララ州、スリナガルの合計19か所で捜索が実施された。
• 詐欺者は、偽の投資プラットフォームと在宅勤務スキームを通じて、被害者から約15クロール（約1億5000万ルピー）をだまし取ったとされる。
• この資金は、マイル銀行口座とシェルカンパニーを経由して仮想通貨に換金されたと報告されている。
• その後、資金の追跡を隠すために、複数のウォレット間で仮想通貨が移動された。
• EDはまた、145万ルピーの現金を押収し、400万ルピーを超える資金を保有する銀行口座を凍結した。
同機関によると、容疑者の一人は、シェルカンパニーや複数の銀行口座を通じて不正資金を洗浄する上で中心的な役割を果たしたとされる。
このような事例こそが、規制当局が仮想通貨エコシステムに対するより厳しい監督を推し進める理由である。
技術自体が詐欺ではない。
しかし、詐欺が発生した後、不正資金を移動・隠蔽するために、詐欺者はますます仮想通貨を利用している。
