ICIJ：Circle、ウィスコンシン州で詐欺被害者の資金回収を拒否したとして刑事告訴を受けた ICIJの調査によると、ウィスコンシン州とニューヨーク州の法執行機関は、Circleが詐欺被害者のUSDCの凍結または回収を拒否したとして批判。ウィスコンシン州検察は、Circleが裁判所の命令に従って盗難資産を回収しなかったとして同社を刑事告訴した。Circleはこの告訴を無意味とし、技術的に対応できないこと、および裁判所が管轄権を持たないことを主張している。

🚨 また別の重大な詐欺事件が発覚しました。連邦検察は、マヘンドラ・マキジャニが偽造された記録と偽造文書を用いて銀行から約1億ドルを詐取したと主張しています。有罪判決を受けた場合、彼は連邦刑務所で最大30年の懲役に服する可能性があります。金融詐欺への取り締まりは継続中です🇺🇸

マレーシア、電力窃盗の摘発で75,000台以上の暗号通貨マイニング機器を押収。 当局は2022年以降、電力窃盗に関連する違法な暗号通貨マイニング事業を対象に全国的な摘発を実施し、629人を逮捕した。

⚖️ フィンテックニュース：Cash Appの親会社であるBlockは、虚偽広告の疑いについて米国各州の規制当局と4500万ドルの和解に合意しました。 規制当局は、同アプリが「銀行のような」保護を過剰に宣伝することで利用者を誤導したと主張しています。Blockは和解のために支払いを行いますが、明示的に不正行為を認めていません。💸📱 #CashApp #FinTech #Block #FinanceNews #WallStreet

1/ @circle、$USDCの発行元は、ウィスコンシン州およびニューヨーク州の法執行機関が盗まれたステーブルコインに対する対応について懸念を示したことを受けて、7月8日のICIJの調査で、凍結および回復ケースの取り扱いについて新たな注目を集めている。

INTERPOL：グローバルな詐欺摘発で5,811人を逮捕、容疑者の仮想通貨ウォレットは1億2,250万ドルを処理 INTERPOLは、97か国・地域で展開された「オペレーション・ファースト・ライト2026」により、5,811人の逮捕と2億9,300万ドルの不法資産の差し押さえを実現したと発表しました。タイ当局は、不法収益を複数の仮想通貨に変換し、クロスチェーントークンスワップを利用して資金の流れを隠蔽したロマンス詐欺のマネーロンダリングネットワークを突き止めました。20歳の容疑者のデジタルウォレットは、10か月間で1億2,250万ドル以上を処理しました。別途、パラオは、仮想通貨と違法ギャンブルサイトを運営したとして22人を送還しました。

INTERPOL、大規模仮想通貨マネロン網を摘発　5,800人超を逮捕 ・INTERPOL主導の世界的取り締まりにより、詐欺やマネーロンダリングに関連する5,800人以上を逮捕 ・当局はクロスチェーン・トークンスワップを悪用した大規模な仮想通貨資金洗浄ネットワークを解明 ・容疑者1人のデジタルウォレットだけで、わずか10ヶ月間に1億2,250万ドル超を処理

【過去1時間のトピック】 ・INTERPOL、大規模仮想通貨マネロン網を摘発　5,800人超を逮捕 ・Swift、17銀行と24時間365日のブロックチェーン決済ネットワークを試験運用 ・Polymarket、仮想通貨および伝統的資産の無期限先物取引を開始 ・S&P 500のプット・コール・スキューが0.71に急落、過去最低を記録 ・MegaETHのTVLが24時間で59%急落、Aaveからの大規模な資金引き出しが影響