🚨 ビタムは韓国で新たな法的問題に直面しています。 CEOの李載元氏は、議員の親族や知人を雇う代わりに政治的便宜を図ったという疑惑により、賄賂捜査の被疑者として名前が挙がりました。当局は、この関係が競合取引所Upbitおよびその親会社Dunamuへの圧力に利用されたかどうかを調査中です。 この事件は、AMLおよびKYC遵守に関する規制当局の監視をすでに受けてきたビタムにとって、さらに厳しい一年となっています。事実が証明されれば、これは2026年における韓国最大級の暗号資産政治スキャンダルとなる可能性があります。

国際的な法執行機関の取り締まりにより、ランサムウェアグループとダークネット活動と関連する仮想通貨マネーロンダリングネットワークAudiA6が解体されました。Chainalysisは、このプラットフォームが2021年以降、約3億8900万ドル分のBitcoinを処理したと述べています。また、ジョージアで2人の容疑者が逮捕されました。 この事件は、サイバー犯罪者がマイルアカウントと合法的な仮想通貨取引所を用いて不正資金を移動させていたことを浮き彫りにし、当局がサイバー犯罪の背後にある金融ネットワークを標的にする取り組みを強化していることを示しています。 #Crypto #Bitcoin #CryptoCurrency #BabaCrypto #Blockchain #CryptoMarket #CryptoNews #Btc #BitcoinNews #CryptoLaundering #Darknet

オンライン詐欺や仮想通貨詐欺の被害に遭いましたか？ セキュリティ対策、取引追跡、報告手続き、そしてCrypto Recovery（仮想通貨回復）に関する情報を共有しています。 #暗号資産 #仮想通貨 #CryptoRecovery #ブロックチェーン #サイバーセキュリティ #詐欺対策

当局はAudiA6グループを解体し、3億8900万ドル分のBitcoinを洗浄したとして2名の米国への引き渡しを要求しています。この事件は、不正なBitcoinを金融システムを通じて移動するために使用されるミキサーおよびOTCデスクへの取り締まり圧力を強めています。

🚨速報：代理検事総長トッド・ブランシェが、大規模な児童密輸組織に関与する3人に対する起訴を発表しました。しかし、その後の発言が真の衝撃です… 司法省は、正式に15,500件以上の「スーパースポンサー」事例を突き止めたのです。 もう一度この数字をお読みください：15,500。 バイデン政権の破綻した国境政策のため、何千人もの無実の子供たちが犯罪ネットワーク、人身売買業者、虐待者に引き渡されてしまいました。彼らは、最悪の悪者が私たちの身近でシステムを悪用するのを、まるで目をつぶったかのように見過ごしました。 まったく許せません。マスメディアはこの件についてどこにいるのですか？！ H/T Ryan Fournier

中国共産党四川省委金融委員会事務局、四川省通信管理局よりお知らせ 6月は不正金融活動防止宣伝月間です。理性的な投資観念を身につけ、高利回りのリターンの約束を簡単に信じず、不正金融アプリをダウンロードせず、疑わしい口座への送金を避けてください。財布を守り、幸せな家庭を守りましょう！

📑 FATF、新たなグローバル資産回収ガイドラインを発表：金融犯罪へのより強力な対策 金融犯罪と戦う上で、犯罪者を逮捕すること以上に大きな課題の一つは、彼らが窃取した資産を回収することです。 金融行動タスクフォース（FATF）が最近強調した調査結果によると、世界で成功裏に没収される犯罪収益の割合は非常に低く、資産回収の効果性において、80％を超える管轄区域が低または中程度のレベルでしか機能していません。 このギャップを埋めるため、FATFは、各国が不法な資金をより効果的に回収し、犯罪が報われないよう支援することを目的とした包括的な「資産回収ガイドラインおよびベストプラクティス」ハンドブックを発表しました。 このガイドラインは、シンプルながら強力な原則を強調しています： ➡️ 犯罪者の収益を奪うことは、犯罪者を起訴することと同じくらい重要です。 新しい枠組みは、資産回収の全ライフサイクルをカバーしています： 🔹 モダンな金融捜査 🔹 国境を越えた資産の追跡 🔹 資産の迅速な凍結と差押え 🔹 国際協力 🔹 被害者補償メカニズム 🔹 資産管理および没収手続き この出版物が特に価値あるのは、理論を超えて実践的な内容を含んでいる点です。 この報告書には、FATFグローバルネットワーク全体から集められた85件以上の実際の事例が含まれており、捜査官、検察官、裁判官、資産回収専門家が実際に使用している手法が紹介されています。 注目すべき事例には以下があります： 🇺🇸 アメリカ合衆国：ブロックチェーン分析を成功裏に活用し、4億ドル以上に及ぶ不法取引を追跡。その証拠は裁判手続きで採用されました。別の事例では、没収された資産により4万人以上もの被害者に補償が行われ、損失の91％が返還されました。 🇨🇭 スイス：当局は3億1300万スイスフランを超える没収命令を取得し、腐敗関連犯罪の影響を受けた地域社会を支援するための基金を設立しました。 🇲🇳 モンゴル：没収されたロンドンの不動産から得られた収益は、300人以上の子どもを支援する孤児院の運営に活用されています。 これらの事例は、金融犯罪対応における重要な進化を示しています： 回収された資産はもはや単なる証拠や差押え財産ではなく、正義の実現、被害者補填、地域社会の再建のためのツールとなり得るのです。 デジタル資産、国境を越えた取引、高度なマネーロンダリング手法が拡大し続ける中で、より強力な資産回収枠組みは、グローバル金融システムの健全性を守るためにますます重要な役割を果たすことになります。 FATFのメッセージは明確です： 金融犯罪は利益を生んではいけません。 当局が不法な収益をより効果的に追跡・凍結・没収・返還できるほど、犯罪者、詐欺師、テロネットワークの活動は困難になります。 今後、ブロックチェーン分析とオンチェーンインテリジェンスは、グローバルな資産回収活動においてどのような役割を果たすと考えますか？ @justinsuntron @T3_FCU #TRONEcoStar