仮想通貨の詐欺を見抜くには、何時間も鑑定会計を続ける必要はない。ほとんどの不正プロジェクトは、10分以内に識別可能な予測可能な心理的トリガーと構造的な赤信号に依存している。最も即座の警告サインは、リスクがほとんどないか全くない状態で、確実な高収益を約束することである。金融市場、特にデジタル資産は本質的に変動が激しい。毎日または毎月の固定支払いを提供するプラットフォーム、または決して損失を出さないと主張するボット取引は、ほぼ確実にポンジ・スキームを運営しており、新規投資家の資金を使って旧規参加者に支払いを行っている。

2分以内に実行できるもう一つの重要なテストは、プロジェクトのホワイトペーパーとマーケティング資料を検査することである。正当なプロジェクトは、スケーラビリティ、プライバシー、データの可用性などの特定の技術的ボトルネックの解決に重点を置く。一方、詐欺プロジェクトは、ハイプ、有名人の推薦、そして基盤となる製品が実際にどのように機能するかを説明しない濃密な業界用語で満たされたあいまいなホワイトペーパーを特徴とする。プロジェクトがコードリポジトリの議論よりも、マルチレベルのアフィリエイトマーケティングスキームを通じて新規ユーザーを募集することに多くのエネルギーを費やしている場合、その製品は罠である。

開発チームの匿名性と実績も厳しく検討しなければならない。一部の正当な開発者はプライバシーのために仮名を選択するが、検証可能な職歴がまったくないことは大きなリスクである。創設者の名前をプロフェッショナルなネットワーキングプラットフォームで5分間確認せよ。詐欺師は、コンピュータ生成のプロフィール写真と有名なテクノロジー企業での捏造された雇用歴を使用して、信頼性を偽装することがよくある。

技術面では、信頼できるブロックチェーンセキュリティ企業による独立したスマートコントラクト監査の有無を確認せよ。分散型プロトコルが自らのコードを公開しない、または第三者によるセキュリティレビューを受けていない場合、あなたの資金は「ラグプル」に非常に脆弱である。これは、開発者が流動性プールからすべての投資家資金を突然引き抜く詐欺である。最後に、プレセールウェブサイト上のカウントダウンタイマーなど人工的な希少性を理由に即座に購入するよう圧力をかける、自動ボットで満たされた攻撃的なソーシャルメディアマーケティングキャンペーンには注意せよ。