28 juta ditransfer 14 kali dalam satu hari, DSI membongkar skema Forex24, menunjukkan aliran uang masuk ke rekening anggota parlemen oposisi.
500 orang, kerugian 1 miliar baht—itulah angka kerugian yang diumumkan DSI pada siang hari Jumat, 19 Juni 2026, di Jalan Chaengwattana. Namun, yang membuat berita ini melampaui ranah kriminal dan masuk ke dunia politik serta digital bukan hanya angkanya.
📌 Operasi dimulai 16 Juni.
Pada pagi hari 16 Juni, DSI bekerja sama dengan Kepolisian Siber (B3), Lembaga Ilmu Pengetahuan Forensik, dan Bank Sentral Thailand melakukan penggerebekan serentak di 24 lokasi di seluruh Bangkok dan sekitarnya, menelusuri jaringan Forex24 yang menipu orang agar berinvestasi dalam perdagangan mata uang asing secara ilegal dengan menjanjikan imbal hasil tinggi.
Barang bukti yang disita mencakup uang tunai 65 juta, 5 mobil super, emas, senjata, tas merek ternama, dan hal yang membuat dunia digital terhenyak: hardware wallet (perangkat penyimpanan kunci aset digital secara offline) muncul di antara barang bukti, bersama beberapa server dan sekitar 70 rekening bank yang dibekukan DSI.
📌 Bagaimana mekanisme kerjanya?
Forex24 menggunakan strategi yang sama dengan skema piramida sebelumnya seperti Forex-3D: membayar imbal hasil nyata di awal untuk menarik lebih banyak orang berinvestasi, lalu berhenti membayar dan menghilang. DSI menyelidiki selama lebih dari 6 bulan dan menemukan struktur yang jauh lebih kompleks daripada versi sebelumnya, dengan banyak entitas hukum dan kelompok pembayaran yang bertumpuk untuk menyamarkan jejak.
📌 Uang mengalir ke mana?
Titik yang membuat berita ini paling mencuat adalah pengungkapan DSI bahwa perusahaan Spark Digital, salah satu entitas hukum yang terhubung dengan jaringan tersebut, mentransfer dana sebesar 28 juta ke rekening Panger Vathut Phongwittayanu, anggota parlemen daftar nama dari Partai Rakyat, dalam 14 kali transfer masing-masing 2 juta, dalam satu hari yang sama.
Ciri seperti ini disebut para penyelidik keuangan sebagai Layering atau "penumpukan transaksi"—memecah dan memutar uang untuk menghilangkan jejak asalnya, yang sedang dipantau serius oleh ONAF (Badan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang).
Namun, DSI menegaskan bahwa Panger Vathut belum menjadi tersangka dan tidak ada tindakan hukum sama sekali, karena ia berada dalam masa sidang parlemen yang dilindungi oleh hak istimewa hukum anggota perwakilan rakyat. Panger menyangkal keterlibatannya, dan Partai Rakyat menyatakan siap diaudit dan menegaskan tidak akan melindungi pelaku bersalah.
📌 Etherwell dan jalur kedua
DSI juga mengungkap nama lain, seorang tokoh hiburan yang dikenal sebagai "Film-Ratphum," yang uangnya mengalir dari kelompok broker dan terhubung dengan perusahaan Etherwell, yang menurut DSI merupakan salah satu saluran pemutar uang jaringan tersebut.
Nama Etherwell langsung menarik perhatian komunitas digital fintech karena terdengar seperti dunia Ethereum, meskipun belum ada konfirmasi bahwa perusahaan ini terkait langsung dengan aset digital atau blockchain. DSI hanya menyatakan bahwa perusahaan ini terhubung dengan jalur keuangan jaringan tersebut.
📌 Suara dari masyarakat (ringkasan tren opini umum, bukan kutipan langsung)
Kelompok yang memuji pengumuman ini menunjukkan bahwa tingkat detail keuangan yang disajikan DSI—terutama jumlah transaksi dan nilai per transaksi yang sangat jelas—menunjukkan bahwa penyelidikan keuangan Thailand telah berkembang sangat jauh..
Kelompok lain mempertanyakan apakah pengungkapan nama sebelum ada tuduhan dapat merusak reputasi secara tidak adil, dan Partai Rakyat mencatat bahwa waktu rilis berita ini mungkin bukan kebetulan.
.
Kasus ini masih berlanjut, DSI sedang memeriksa semua perangkat elektronik, termasuk Hardware Wallet yang disita, yang belum diungkapkan berisi apa.
.
Jika aset digital benar-benar berada di dalamnya, kasus ini akan menjadi yang pertama di Thailand di mana Crypto terhubung langsung ke jaringan Forex. Menurut Anda, apakah hukum Thailand sudah siap menghadapi hal semacam ini?
.
#BitcoinAddict #Bitcoin #Crypto #DSI
