ZachXBT Mengklaim Pencurian Dompet Kripto Pemerintah AS Terkait dengan Anak CEO CMDSS

Penyelidik blockchain ZachXBT telah mengklaim bahwa orang yang bertanggung jawab atas pencurian kripto senilai jutaan dolar dari dompet yang dikendalikan pemerintah AS adalah putra dari chief executive perusahaan yang ditugaskan untuk menjaga aset digital yang disita.

Dalam serangkaian postingan yang menjelaskan temuannyaZachXBT mengklaim bahwa seorang individu yang dikenal secara online sebagai "Lick," yang nama sebenarnya ia identifikasi sebagai John Daghita, mengalihkan puluhan juta dolar dalam bentuk kripto dari dompet yang terkait dengan pemerintah AS.

Dia lebih lanjut menuduh bahwa Daghita adalah putra dari Dean Daghita, presiden dan chief executive dari Command Services & Support (CMDSS), sebuah perusahaan yang dikontrak oleh US Marshals Service untuk menangani kriptocurrency tertentu yang disita.

Rekam jejak publik menunjukkan bahwa CMDSS, yang berbasis di Haymarket, Virginia, diberikan kontrak pada Oktober 2024 untuk membantu Layanan Sheriff dalam penahanan dan penyelesaian aset digital yang disebut "Kelas 2–4".

Ini mencakup token-token yang tidak didukung oleh bursa terpusat utama dan sering memerlukan penanganan khusus.

Tuduhan-tuduhan tersebut belum diuji di pengadilan, dan belum ada dakwaan pidana yang diumumkan. CMDSS tidak merespons permintaan komentar pada saat penerbitan.

Aduan ZachXBT mengembangkan investigasi yang dipublikasikannya pada 23 Januari, yang menghubungkan identitas online yang sama dengan lebih dari $90 juta dalam aktivitas kripto yang dicurigai ilegal.

Penyelidikan itu menelusuri dana kembali ke dompet pemerintah AS yang terkait dengan aset yang disita dari peretasan Bitfinex 2016.

Penyelidikan mendapatkan momentum setelah sebuah rekaman perselisihan dalam obrolan grup Telegram antara "Lick" dan individu lainnya.

Pertukaran tersebut, yang digambarkan sebagai argumen "band-for-band", melibatkan kedua pihak yang berusaha menunjukkan kontrol atas saldo kripto yang besar.

Selama pertukaran tersebut, "Lick" berbagi layar dengan tampilan dompet Exodus yang menampilkan alamat Tron yang berisi sekitar 2,3 juta dolar, diikuti oleh transfer langsung sekitar 6,7 juta dolar dalam bentuk ether.

Pada akhir sesi, sekitar 23 juta dolar telah dikonsolidasikan ke dalam satu dompet.

Dengan menelusuri transaksi ke belakang, ZachXBT menghubungkan dompet tersebut ke alamat yang menerima $24,9 juta dari dompet yang dikendalikan pemerintah AS pada Maret 2024.

Alamat pemerintah terkait dengan dana yang disita dalam kasus Bitfinex. Sebelumnya, ZachXBT telah menunjukkan aktivitas tidak biasa pada Oktober 2024, ketika sekitar $20 juta ditarik dari dompet pemerintah serupa.

Sebagian besar dana-dana tersebut dikembalikan dalam 24 jam, meskipun sekitar $700.000 yang dialirkan melalui pertukaran instan tidak dapat dikembalikan.

Peran CMDSS sebagai kontraktor pemerintah sebelumnya telah menarik perhatian kritis.

Setelah kehilangan kontrak Marshals Service, Wave Digital Assets mengajukan protes ke Government Accountability Office, berargumen bahwa CMDSS kurangnya pendaftaran regulasi yang tepat dan mengungkapkan kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan yang melibatkan seorang mantan pejabat Layanan Marshals.

GAO akhirnya menolak protes.

Pertanyaan seputar penitipan kripto juga telah diajukan secara lebih luas. Sebuah laporan CoinDesk Februari 2025 mengatakan bahwa Layanan Jenderal Kesulitan Untuk Menjelaskan untuk aset digitalnya, menyebutkan kontrol inventaris yang lemah dan ketidakmampuan untuk memperkirakan cadangan bitcoinnya.

Seperti yang dilaporkan, alamat cryptocurrency ilegal menerima rekor $154 miliar pada tahun 2025, kenaikan tajam dari tahun sebelumnya.

Postingan ZachXBT Mengklaim Anak CEO Penjaga Kripto Pemerintah AS Berada di Balik Pencurian Dompet muncul pertama kali pada Berita Kripto.