Berita Mars Finance melaporkan bahwa Coinflip dan CEO-nya, Benjamin Weiss, dituduh melanggar Undang-Undang Layanan Uang Seragam oleh Departemen Lembaga Keuangan Negara Bagian Washington (DFI). DFI meminta pencabutan izin transmisi uang Coinflip, larangan terhadap perusahaan dan pejabat terkait untuk terus beroperasi, serta denda sebesar $1.029.600. DFI menyatakan bahwa inspeksi pada tahun 2025 menemukan kelemahan dalam kontrol anti-pencucian uang, pemantauan transaksi yang tidak memadai, tidak diterapkannya batas transaksi, laporan regulasi yang tidak akurat, dan pengungkapan biaya yang tidak jelas. Lembaga ini juga menuduh Coinflip gagal mengembalikan dana kepada setidaknya 15 klien sesuai permintaan. Perintah yang diusulkan mewajibkan Coinflip untuk mengembalikan dana kepada klien di Negara Bagian Washington yang memenuhi syarat, dengan klien berusia 60 tahun ke atas berhak mendapatkan pengembalian biaya transaksi dan biaya tambahan. Coinflip dan Benjamin Weiss dapat mengajukan sidang administratif untuk membantah tuduhan, permintaan pengembalian dana, pencabutan izin, denda, dan larangan berkecimpung di industri.
Negara Bagian Washington Mengusulkan Pencabutan Lisensi Coinflip dan Mengenakan Denda Sebesar $1,03 Juta
MarsBitBagikan
Ringkasan
Departemen Lembaga Keuangan Negara Bagian Washington (DFI) menuduh Coinflip dan CEO Benjamin Weiss melanggar Uniform Money Services Act, termasuk kegagalan kepatuhan terhadap AML dan CFT. DFI mengusulkan pencabutan lisensi Coinflip, larangan perusahaan dari industri ini, serta denda sebesar $1,03 juta. Lembaga tersebut mengutip kontrol AML yang lemah, pemantauan transaksi yang buruk, batasan yang gagal, laporan yang tidak akurat, dan pengungkapan biaya yang tidak jelas dari inspeksi tahun 2025. Coinflip juga diduga menunda pengembalian dana kepada setidaknya 15 pelanggan. Perintah yang diusulkan mewajibkan pengembalian dana bagi pengguna di Washington, dengan lansia berhak mendapatkan penggantian biaya penuh. Coinflip dan Weiss dapat meminta sidang administratif untuk membantah tuduhan tersebut.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.