Negara Bagian Washington Mengusulkan Pembatalan Lisensi Coinflip dan Penerapan Denda Sebesar $1.0296M

KuCoinFlash

Waktu Rilis: 2026/09/05 00:12:49

Ringkasan

DFI Negara Bagian Washington menuduh Coinflip dan CEO Benjamin Weiss melanggar Undang-Undang Layanan Uang Seragam, dengan menyebut kegagalan dalam pengendalian CFT dan anti-pencucian uang. Badan tersebut ingin mencabut lisensi Coinflip, menjatuhkan denda sebesar $1.0296 juta, dan melarangnya dari industri ini. Masalah mencakup pemantauan yang lemah, pelaporan yang buruk, dan biaya yang tidak jelas. Perintah yang diusulkan juga menuntut pengembalian dana kepada pelanggan di Washington, termasuk lansia. Coinflip dan Weiss dapat meminta sidang administratif untuk menantang tindakan DFI. Kasus ini menyoroti ketegangan seputar likuiditas dan regulasi pasar kripto.

Odaily Planet Daily melaporkan Coinflip dan CEO-nya, Benjamin Weiss, didakwa oleh Departemen Lembaga Keuangan Washington (DFI) karena melanggar Undang-Undang Layanan Uang Seragam. DFI meminta pencabutan izin transmisi uang Coinflip, larangan terhadap perusahaan dan para pejabat terkait untuk terus beroperasi, serta denda sebesar $1.0296 juta.

DFI menyatakan bahwa pemeriksaan tahun 2025 menemukan kelemahan dalam kontrol anti-pencucian uang, pemantauan transaksi yang tidak memadai, tidak diterapkannya batas transaksi, laporan regulasi yang tidak akurat, dan pengungkapan biaya yang tidak jelas di Coinflip. Lembaga tersebut juga menuduh Coinflip gagal mengembalikan dana kepada setidaknya 15 klien sesuai permintaan secara tepat waktu.

Perintah yang diusulkan memerlukan Coinflip untuk mengembalikan dana kepada pelanggan Washington yang memenuhi syarat, dengan pelanggan berusia 60 tahun ke atas berhak mendapatkan pengembalian biaya transaksi dan biaya tambahan. Coinflip dan Benjamin Weiss dapat mengajukan sidang administratif untuk membantah tuduhan, tuntutan pengembalian dana, pencabutan lisensi, denda, dan larangan industri. (Bitcoin.com News)

Sumber:Tampilkan versi asli

Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.