Geoffrey K. Auyeung, warga berusia 47 tahun dari Newcastle, Washington, mengaku bersalah pada 20 Februari 2026 di Pengadilan Distrik Federal Seattle atas keterlibatan dalam konspirasi pencucian uang. Auyeung mendirikan sembilan perusahaan palsu yang menipu korban dengan kedok investasi industri minyak dan gas, lalu mentransfer sekitar $97,1 juta hasil penipuan ke 81 rekening bank dan 19 rekening kripto yang dikendalikannya, sebelum segera memindahkan dana tersebut ke rekening yang dikendalikan oleh kaki tangan di Rusia dan Nigeria. Penyelidikan menunjukkan bahwa Auyeung memperoleh keuntungan setidaknya $4,07 juta. Berdasarkan kesepakatan pengakuan bersalah, ia akan membayar ganti rugi sebesar $24,7 juta dan menyita aset senilai sekitar $10,1 juta. Jaksa menyarankan hukuman 63 bulan penjara, dan putusan akhir akan diumumkan pada 12 Mei 2026.
Pria di Washington Mengaku Bersalah atas Pencucian Uang $97,1 Juta dari Penipuan Investasi
TechFlowBagikan
Ringkasan
Seorang pria dari Washington mengaku bersalah pada 20 Februari 2026 atas konspirasi pencucian uang terkait penipuan investasi senilai $97,1 juta. Geoffrey K. Auyeung, 47 tahun, dari Newcastle, menggunakan sembilan perusahaan palsu untuk mengalirkan dana ke 81 rekening bank dan 19 rekening kripto, lalu mentransfer uang tersebut ke rekan kongsi di Rusia dan Nigeria. Kasus ini menyoroti celah dalam langkah-langkah AML dan CFT. Auyeung akan membayar ganti rugi sebesar $24,7 juta dan menyerahkan aset senilai $10,1 juta. Jaksa menuntut hukuman 63 bulan, dengan sidang putusan dijadwalkan pada 12 Mei 2026.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.