ChainCatcher melaporkan, menurut pemantauan Specter, sekelompok dompet yang memegang 28.600 BTC senilai sekitar $1,8 miliar diduga terkait dengan dompet yang sebelumnya dikaitkan dengan kasus pencucian uang Zhimin Qian. Beberapa minggu lalu, sebuah dompet bitcoin yang tidak aktif sejak 2017 memindahkan 1.020 BTC senilai sekitar $60 juta, lalu mulai mendistribusikan dana ke beberapa alamat dengan pola yang sesuai dengan aktivitas pencucian uang. Setelah melacak transaksi ini, Specter menemukan bahwa kelompok dompet terkait terhubung ke alamat yang secara publik dikaitkan dengan penyelidikan Zhimin Qian di Inggris. Dari tahun 2014 hingga 2017, Zhimin Qian mengorganisasi penipuan investasi skala besar di Tiongkok yang memengaruhi lebih dari 128.000 korban. Otoritas Inggris kemudian melacak sejumlah besar hasil kejahatan yang mengalir ke bitcoin, dan Polisi Met akhirnya menyita 60.000 BTC, menjadi penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Inggris pada saat itu. Pada Juli 2021, otoritas Inggris memindahkan BTC yang disita, membentuk keterkaitan on-chain yang dapat diidentifikasi. Setelah pemindahan 1.020 BTC baru-baru ini, Specter mengidentifikasi dompet tambahan yang kini secara total memegang 28.600 BTC senilai sekitar $1,8 miliar; dompet-dompet ini sebagian besar tidak aktif sejak Juni 2021. Berdasarkan bukti on-chain, belum dapat dipastikan apakah dompet-dompet ini masih dikendalikan oleh pelaku yang sama, pihak ketiga lainnya, atau telah diidentifikasi oleh aparat penegak hukum.
Kluster Dompet yang Memegang 28.600 BTC Terkait Kasus Pencucian Uang Zhimin Qian
ChaincatcherBagikan
Ringkasan
Pembaruan BTC: ChainCatcher melaporkan sekelompok dompet yang memegang 28.600 BTC ($1,8 miliar) yang terkait dengan kasus pencucian uang Zhimin Qian. Sebuah dompet yang tidak aktif sejak 2017 baru-baru ini memindahkan 1.020 BTC ($60 juta), menunjukkan pola yang sesuai dengan pencucian uang. Analis rantai Specter melacaknya ke alamat yang terkait dengan penyelidikan Qian di Inggris, yang melibatkan penipuan investasi besar-besaran yang memengaruhi 128.000 korban di Tiongkok. Otoritas Inggris sebelumnya telah menyita 60.000 BTC dalam kasus kripto bersejarah. Pada Juli 2021, Inggris mentransfer BTC yang disita, menciptakan tautan on-chain. Kini, 28.600 BTC tetap berada di dompet yang tidak aktif sejak saat itu. Belum jelas siapa yang mengendalikannya sekarang. Berita BTC hari ini menunjukkan penegak hukum terus melacak pergerakan ilegal besar.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.