Vietnam Menangkap 7 Orang dalam Kasus Penipuan Kripto yang Terkait ONUS

Wawasan Utama:

• Tujuh orang ditangkap di Vietnam terkait penipuan kripto yang terkait ONUS.
• Penyelidik mengatakan token VNDC, ONUS, dan HNG dimanipulasi untuk menyesatkan investor.
• Kasus ini menyoroti meningkatnya pengawasan terhadap crypto di Vietnam dan seluruh wilayah tersebut.

Pasar kripto Vietnam sedang mendapat perhatian ketat karena otoritas menangkap tujuh orang terkait skema penipuan besar. Para penyelidik mengatakan kelompok tersebut menggunakan promosi token populer dan taktik perdagangan terkendali untuk menyesatkan investor ke dalam penipuan kripto.

Kasus ini, yang terkait dengan ekosistem ONUS, kini menarik perhatian nasional sebagai salah satu penindakan terbesar terkait kripto di negara ini dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam penindakan kripto terbaru, otoritas Vietnam telah meluncurkan penyelidikan penipuan besar yang terkait dengan ekosistem ONUS. Sebagai bagian dari penyelidikan, tim tersebut menangkap tujuh tersangka utama. Menurut pejabat, para tersangka menggunakan promosi token agresif untuk mengumpulkan dana.

Kementerian Keamanan Publik memulai pekerjaan penyelidikannya pada 23 Maret 2026. Penyelidikan ini mencakup beberapa wilayah sebagai respons terhadap klaim penipuan kripto dan kegiatan penipuan lainnya di Hanoi dan wilayah lainnya.

Tersangka utama dalam kasus ini adalah Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, dan Ngo Thi Thao. Para penyelidik membuktikan bahwa kelompok tersebut mengoperasikan platform ONUS melalui kendali tersembunyi mereka atas pasokan token, memungkinkan mereka memanipulasi kondisi pasar dan menipu para investor.

Media Vietnam telah menggambarkan kasus ini sebagai salah satu penyelidikan kejahatan siber terbesar yang terkait kripto di negara tersebut. Otoritas belum merilis perkiraan resmi total kerugian, tetapi laporan awal menunjukkan skema ini kemungkinan melibatkan miliaran dolar.

Para penipu menunjukkan kegiatan penipuan mereka melalui upaya pemasaran terorganisasi dan metode perdagangan mereka, menurut otoritas. Mereka menggunakan taktik ini untuk memperlihatkan token tertentu sebagai pilihan investasi yang layak. Terdakwa diduga memanipulasi harga pasar token melalui kegiatan perdagangan mereka untuk menciptakan permintaan pasar palsu dan bukti pertumbuhan.

Token-token seperti VNDC, ONUS, dan HNG merupakan inti dari skema tersebut. Kelompok tersebut memanfaatkan kemampuannya untuk mengelola aset berbasis sistem, memungkinkannya untuk mendapatkan pengguna dan sumber daya keuangan tambahan sambil menyembunyikan kekuatan operasionalnya.

Kasus saat ini terjadi selama periode ketika Vietnam telah muncul sebagai salah satu pasar mata uang kripto paling dinamis di dunia. Indeks Adopsi Kripto Global 2025 dari Chainalysis menempatkan Vietnam di peringkat keempat, didorong oleh penggunaan mata uang kripto yang sering dilakukan oleh warganya.

Negara ini mengalami peningkatan penipuan kripto selama masa ekspansinya. Para ahli menyatakan bahwa platform kripto yang tidak diatur menimbulkan bahaya, yang dibuktikan oleh kasus-kasus ini. Otoritas fokus pada perlindungan investor dan memastikan operasi yang transparan karena mereka menangani dana miliaran. Mereka mengumumkan bahwa pelanggaran terkait kripto akan menghadapi hukuman berat di seluruh wilayah.

Vietnam memungkinkan operasi blockchain dan kripto beroperasi dalam ruang hukum yang tidak jelas, berbeda dengan Tiongkok yang melarang semua mata uang digital.

Otoritas telah menyelidiki platform ONUS selama berbulan-bulan, menghadirkan lebih dari 140 orang untuk dimintai keterangan. Pada akhirnya, mereka menangkap Vuong Le Vinh Nhan, seorang pengusaha fintech dan blockchain, bersama enam orang lainnya. Mereka menghadapi tuduhan penggelapan properti dan pencucian uang.

Polisi menduga bahwa sejak 2018, Vuong dan kelompoknya telah menciptakan cryptocurrency palsu dan menjualnya kepada investor melalui platform ONUS, menyesatkan pengguna dan mengambil keuntungan dari skema tersebut.

Pos Skandal Penipuan Kripto di Vietnam: 7 Ditangkap dalam Kasus Penipuan Besar-besaran muncul pertama kali di The Coin Republic.