USDT Terlibat dalam Transaksi Minyak Venezuela senilai 2,3 Juta USD yang Gagal untuk Raksasa Energi Polandia

Berita Mars Finance melaporkan, menurut Financial Times Inggris, stablecoin Tether, USDT, terlibat dalam transaksi minyak Venezuela yang gagal, menyebabkan kerugian sekitar $230 juta bagi perusahaan energi negara Polandia, Orlen. Transaksi ini terjadi pada akhir 2023, ketika perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA, mulai meminta pembayaran sebagian dalam bentuk USDT untuk menghindari sanksi keuangan Amerika Serikat. Pada November 2023, mantan eksekutif anak perusahaan perdagangan Orlen, Orlen Trading Switzerland, Samer Awad, memimpin pembelian 6 juta barel minyak mentah Venezuela dari PDVSA. Pada 4 Desember, Orlen mengirimkan uang muka sebesar $230 juta ke penjual di Dubai, Hannon International Middle East, yang kemudian menukar uang tersebut menjadi USDT melalui sejumlah broker dan perantara kripto, tetapi sebagian besar dana hilang dalam serangkaian transfer, dan Orlen hanya menerima sekitar $29 juta minyak mentah sebelum menghentikan kontrak. Aliran dana menunjukkan bahwa Hannon pernah membayar komisi $400.000 untuk mendapatkan $80 juta USDT dan mengirimkan $135 juta ke Horizon Global, tetapi hanya mengklaim menerima $85 juta USDT. Pada Januari 2024, karyawan Hannon menyerahkan dua USB yang masing-masing berisi $60 juta dan $50 juta USDT ke broker di Caracas. Pada Januari 2025, kantor kejaksaan wilayah Warsawa mengumumkan penyelidikan terhadap kontrak minyak terkait, dengan kerugian yang terlibat sekitar $378 juta;