Departemen Keuangan AS pada Rabu memberlakukan putaran sanksi baru terhadap individu dan alamat kripto yang terkait dengan Sinaloa Cartel, dengan mengutip bukti yang semakin banyak bahwa operatif kartel mengubah uang ilegal menjadi aset digital untuk membiayai perdagangan fentanil dan mencuci uang narkoba. Mengapa ini penting Sinaloa Cartel — salah satu organisasi perdagangan narkoba tertua dan paling berkuasa di Meksiko — telah ditetapkan oleh Amerika Serikat sebagai pedagang narkoba asing signifikan sejak 15 April 2009. Departemen Keuangan menyatakan bahwa penjualan fentanil kartel menghasilkan jumlah uang tunai besar yang harus dipindahkan, dibersihkan, dan dikembalikan ke jaringan kartel — proses yang kini diduga semakin melibatkan mata uang kripto. Siapa yang disebutkan - Armando de Jesus Ojeda Aviles (Ojeda Aviles): Diidentifikasi oleh Departemen Keuangan sebagai tokoh sentral dan pemimpin jaringan pencucian kripto yang terkait dengan operasi kartel. Badan tersebut menduga ia mengoordinasikan pengumpulan uang tunai dalam jumlah besar di Amerika Serikat — hasil yang terkait dengan fentanil dan narkoba ilegal lainnya — serta memfasilitasi konversi uang tunai dalam jumlah besar menjadi mata uang kripto untuk ditransfer ke Meksiko. - Jesus Alonso Aispuro Felix: Digambarkan sebagai rekan dekat dan broker uang utama jaringan, diduga menjadi perantara transfer dana narkoba berskala besar yang terkait kripto. - Rodrigo Alarcon Palomares: Dituduh mengorganisir pengambilan uang di Amerika Serikat untuk jaringan tersebut dan baru-baru ini didakwa pada April 2024 oleh juri federal di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Colorado atas tiga dakwaan pencucian uang narkoba melalui mata uang kripto. Alamat kripto Sebagai bagian dari tindakan ini, Departemen Keuangan menambahkan enam alamat jaringan Ethereum ke daftar sanksinya; badan tersebut menyatakan lima dari alamat tersebut terkait dengan Ojeda Aviles. Apa yang dilakukan sanksi ini Langkah Departemen Keuangan menempatkan individu dan alamat yang disebutkan dalam daftar sanksi AS, yang umumnya membekukan semua aset di bawah yurisdiksi AS dan melarang warga AS melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk. Bagi ekosistem kripto, hal ini biasanya berarti bursa, penyimpan aset, dan penyedia layanan lainnya harus memeriksa dan membekukan atau menolak transaksi yang melibatkan alamat dan orang yang terdaftar. Implikasi lebih luas Pengumuman ini menegaskan fokus penegakan hukum AS yang semakin meningkat terhadap pencucian uang yang dimungkinkan oleh kripto terkait perdagangan narkoba. Bagi bursa dan tim kepatuhan, tindakan ini memperkuat kebutuhan akan pengawasan blockchain yang kuat, pemindaian sanksi, dan kontrol know-your-customer untuk mendeteksi dan menghentikan arus ilegal. Sumber: Rilis Departemen Keuangan AS; dakwaan federal yang dikeluarkan April 2024.
Departemen Keuangan AS Menghukum Anggota Kartel Sinaloa dan Enam Alamat ETH karena Pencucian Uang Kripto Fentanil
ChainGPTBagikan
Ringkasan
Departemen Keuangan AS telah memberlakukan sanksi terhadap tiga individu dan enam alamat Ethereum yang terkait dengan Sinaloa Cartel berdasarkan langkah-langkah AML dan CFT. Armando de Jesus Ojeda Aviles, Jesus Alonso Aispuro Felix, dan Rodrigo Alarcon Palomares dikaitkan dengan jaringan pencucian kripto yang digunakan untuk memindahkan hasil perdagangan fentanil. Lima dari enam alamat ETH dikendalikan oleh Ojeda Aviles. Sanksi tersebut membekukan aset AS dan melarang transaksi dengan pihak-pihak yang disebutkan. Bursa kripto kini harus memblokir atau menolak setiap hubungan dengan alamat-alamat tersebut. Tindakan ini mencerminkan peningkatan penegakan hukum terhadap arus kripto ilegal.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.