Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat (OFAC) telah memberlakukan sanksi terhadap individu dan entitas yang terkait dengan kartel Meksiko yang melakukan perdagangan narkoba ilegal dan mencuci uang hasilnya melalui jaringan mata uang kripto.
Menurut rilis pers dari Departemen Keuangan, individu dan entitas ini memimpin jaringan yang mencuci uang hasil perdagangan fentanil dan narkotika lainnya untuk Kartel Sinaloa. Skema pencucian uang mengalirkan keuntungan kembali ke Meksiko melalui jaringan blockchain.
Keuangan Mengenakan Sanksi Terhadap Para Pengedar Narkoba Ilegal
Penyelidikan bertahun-tahun oleh otoritas AS menemukan bahwa Jesus Gonzalez Penuelas memimpin jaringan perdagangan narkoba ilegal di AS, sementara Armando de Jesus Ojeda Aviles memimpin skema pencucian uang atas nama Kartel Sinaloa. Kartel ini, yang bertanggung jawab atas banyak kematian kekerasan di Meksiko dan kematian akibat narkoba di Amerika, telah ditetapkan sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) oleh AS.
Anak-anak dari pedagang narkoba yang dipenjara Joaquin “El Chapo” Guzman Loera mengendalikan Kartel Sinaloa, dengan bantuan individu-individu yang baru saja dikenai sanksi. Sambil mengendalikan jaringan peredaran narkoba dari Meksiko, Aviles bergantung pada rekan-rekan seperti Penuelas dan Rodrigo Alarcon Palomares untuk mengambil uang tunai dan menjadi broker transfer melalui alamat kripto. Narkoba yang dijual termasuk kokain dan metamfetamin.
Sebuah pengadilan distrik AS di Colorado menggugat Palomares pada April 2024 karena mencuci uang hasil narkoba. Ia dinyatakan bersalah atas tiga dakwaan pencucian uang hasil narkoba melalui mata uang kripto. Selama penangkapannya pada Oktober 2023, otoritas Meksiko menemukan senjata dan amunisi di kekuasaannya. Meskipun Palomares telah ditangkap, aktivitas perdagangan Sinaloa Cartel semakin memperkuat.
Melindungi Komunitas Amerika
Jaringan Aviles terdiri dari pemasok narkoba berbasis Meksiko, broker uang, dan koordinator transfer uang dalam jumlah besar di seluruh AS. Ia juga terkait dengan Los Chapitos, faksi sangat kejam dari Kartel Sinaloa, yang mengambil alih peran sebagai pencuci uang utama kelompok tersebut setelah pembunuhan pendahulunya, Mario Alberto Jimenez Castro.
Selain Aviles dan Penuelas, Departemen Keuangan juga mengumumkan sanksi terhadap Jesus Alonso Aispuro Felix, pengusaha Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, dan Liliana Orozco Romero, di antara lainnya. Sebagian besar rekan-rekan ini berperan sebagai broker uang, penasihat keamanan, dan orang-orang depan yang dipercaya.
Sanksi tersebut mencerminkan upaya untuk melindungi komunitas dan warga Amerika. Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan: “Seperti yang telah ditegaskan Presiden Trump, Administrasi ini tidak akan membiarkan naroterroris membanjiri perbatasan kami dengan racun.”
Pos Departemen Keuangan AS Menghukum Rekan Sinaloa Cartel Karena Pencucian Uang Kripto pertama kali muncul di CryptoPotato.