Wawasan Utama
- SEC AS telah menuduh Automatic Mining dan Zan Shaikh atas skema penambangan kripto penipuan.
- Regulator keuangan menduga bahwa perusahaan tersebut menyalahgunakan dan memanfaatkan sekitar $22 juta yang dihimpun dari para investor.
- Ini merupakan salah satu dari sedikit kasus penegakan hukum yang dibawa oleh agensi keuangan di bawah Paul Atkins.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menuduh seorang warga Florida, Zan Shaikh, dan perusahaannya, Bright Vision LLC. SEC mengungkapkan hal ini hari ini, mencatat bahwa perusahaan yang beroperasi sebagai Mining Automatic dan Shaikh menjalankan penipuan penambangan kripto.
Regulator mengajukan keluhan di Pengadilan Distrik untuk Distrik Massachusetts, mencatat bahwa tuduhan tersebut sebagian telah diselesaikan.
SEC Menuduh Shaikh Menyalahgunakan Lebih dari $20 Juta dalam Penipuan Investasi Penambangan Kripto
Menurut SEC, Shaikh dan perusahaannya mengumpulkan sekitar $22 juta dari lebih dari 380 investor dalam skema investasi penambangan kripto dan menyalahgunakan dana tersebut. $16 juta berasal dari investor baru, sementara $7 juta berasal dari mereka yang berinvestasi di perusahaan lain yang gagal milik Shaikh.
Laporan SEC menduga bahwa Shaikh menjalankan skema penipuan tersebut dari Juni 2023 hingga Mei 2025. Ia mengklaim sedang berinvestasi dalam operasi penambangan kripto dan menjanjikan imbal bulanan yang dijamin kepada para investor.
Namun, agensi tersebut mencatat bahwa Shaikh dan Mining Automatic membuat beberapa pernyataan salah kepada investor mengenai pengalaman dan rekam jejak mereka. Mereka juga berbohong tentang penggunaan uang investor.
Hanya 13% dana yang dialokasikan untuk operasi penambangan, sementara sebagian besar dihabiskan untuk biaya pemasaran untuk menarik investor baru dan biaya pribadi Shaikh.
Dalam keluhan tersebut, SEC mencatat bahwa para tergugat melanggar beberapa hukum sekuritas dan kini meminta injungsi untuk menghentikan mereka dari melanjutkan bisnis mereka. SEC juga berusaha untuk melarang Shaikh dari menjabat sebagai petinggi atau direksi di beberapa perusahaan publik.
Menariknya, terdakwa telah menyetujui putusan ini, yang berarti hanya memerlukan persetujuan pengadilan. Namun, SEC juga menuntut pelepasan keuntungan, denda perdata, dan bunga sebelum putusan, yang akan ditentukan oleh pengadilan.
SEC Fokus pada Pelanggaran Jelas dalam Gugatan Kripto di Bawah Atkins
Sementara itu, gugatan tersebut menyoroti bagaimana SEC mengubah pendekatannya terhadap tindakan penegakan crypto sejak Trump menunjuk Paul Atkins sebagai Ketua SEC.
Alih-alih tindakan penegakan agresif yang menargetkan beberapa perusahaan kripto di bawah Gary Gensler, regulator kini telah mengadopsi pendekatan kolaboratif. Hal ini menyebabkan regulator menarik beberapa kasus terhadap perusahaan kripto pada 2025.
Sekarang telah berfokus pada penerbitan panduan untuk industri aset digital. Pada saat yang sama, tindakan penegakan hukum terkait kripto kini menargetkan tindakan penipuan yang jelas seperti skema Ponzi, rug pull, dan penipuan investasi lainnya.
Menariknya, meskipun perubahan dalam pendekatan SEC telah memberikan kejelasan regulasi yang lebih besar, hal ini tidak berdampak serupa pada kinerja pasar kripto. Banyak pemangku kepentingan percaya bahwa Undang-Undang CLARITY diperlukan untuk mengkodifikasikan peningkatan regulasi ini dan memastikan administrasi lain tidak mengubah kebijakan mengenai kripto.
Postingan AS SEC Menggugat Mining Automatic dengan Penipuan Kripto $22 Juta muncul pertama kali di The Market Periodical.