Pemerintah AS telah menetapkan dua belas individu dan dua perusahaan yang terlibat dalam operasi pencucian uang untuk Sinaloa Cartel. Kelompok-kelompok tersebut diduga mengubah uang tunai yang berasal dari penjualan narkoba dan fentanil di AS dan mengubahnya menjadi mata uang kripto.
Poin Utama:
- OFAC menjatuhkan sanksi terhadap 6 orang dan 2 bisnis yang menggunakan crypto untuk mencuci uang narkoba Kartel Sinaloa.
- Mengungkap penggunaan ilegal crypto, Departemen Keuangan AS membekukan semua aset entitas dengan kepemilikan kartel 50%.
- Menteri Scott Bessent akan menargetkan lebih banyak kartel berikutnya setelah membekukan aset AS dari 12 individu terkait ini.
AS Mengenakan Sanksi terhadap Sinaloa Cartel Crypto Jaringan Pencucian Uang
Pada Rabu, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) memberikan sanksi terhadap enam individu dan dua perusahaan karena keterlibatan mereka dalam skema pencucian uang untuk kartel Sinaloa, salah satu organisasi perdagangan narkoba terbesar yang terkait dengan aliran fentanil yang masuk ke negara tersebut.
Armando de Jesus Ojeda Aviles adalah kepala jaringan ini, yang juga mencakup Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, dan Liliana Orozco Romero. Perusahaan keamanan Grupo Especial Mamba Negra dan Gorditas Chiwas, sebuah restoran Meksiko yang berbasis di Chihuahua, juga ditetapkan.
Yang ditunjuk dituduh mengorganisasi skema untuk mengumpulkan pengiriman uang tunai dalam jumlah besar, yang merupakan hasil dari penjualan narkoba ilegal seperti fentanil, metamfetamin, dan kokain, termasuk memprosesnya dan mengubahnya menjadi mata uang kripto untuk dikirim ke Kartel Sinaloa di Meksiko.
Ojeda Aviles adalah bagian dari faksi "Chapitos" dari Kartel Sinaloa, yang dibentuk oleh anak-anak Joaquín Guzmán Loera, juga dikenal sebagai "El Chapo." Departemen Keuangan AS juga menyatakan bahwa ia bertanggung jawab mengawasi pengiriman narkoba dari Meksiko ke AS.
Enam individu lainnya juga ditunjuk karena keterlibatan mereka dalam kegiatan yang sama, termasuk memindahkan uang tunai dalam jumlah besar dari AS ke Meksiko dan menggunakan perusahaan untuk mengaburkan sumber dana-dana tersebut.
Menteri Keuangan Scott Bessent menekankan bahwa pemerintahan Trump tidak akan membiarkan teroris membanjiri perbatasan AS dengan racun.
“Perbendaharaan akan terus menargetkan kartel teroris dan jaringan peredaran fentanil mereka untuk melindungi komunitas kami dan menjaga Amerika tetap aman,” katanya stated.
Setelah penunjukan ini, OFAC menjelaskan bahwa “semua properti dan kepentingan atas properti dari orang-orang yang ditunjuk atau dibekukan sebagaimana dijelaskan di atas yang berada di Amerika Serikat atau dalam kepemilikan atau kendali warga negara AS dibekukan dan harus dilaporkan.” Selain itu, perusahaan yang dimiliki 50% atau lebih oleh individu-individu ini juga dibekukan.
Kelompok kriminal lainnya, seperti Tren de Aragua, juga telah dikenai sanksi oleh OFAC karena menggunakan crypto untuk mencuci dana ilegal.