AS Menuduh Manajer Dana Kripto Kanada atas Skema Penipuan Senilai $42 Juta
DL News
Bagikan
Pihak berwenang AS telah mendakwa Nathan Gauvin, pendiri dana kripto asal Kanada, Gray Digital, atas kasus penipuan senilai $42 juta yang terkait dengan likuiditas dan pasar kripto. Gauvin, 26 tahun, diduga menjanjikan pengembalian tahunan hampir 200% melalui kombinasi saham, derivatif, utang, dan kripto. Ia menghadapi 21 dakwaan, termasuk penipuan sekuritas dan telekomunikasi, pencurian identitas, serta pencucian uang. Ditangkap di Inggris, ia kini menunggu proses ekstradisi. Skema ini, yang berlangsung dari Mei 2022 hingga Oktober 2024, melibatkan pemalsuan catatan dan pengalihan dana untuk barang-barang mewah dan pengeluaran pribadi. SEC telah meluncurkan investigasi pada November 2024 di tengah pengawasan yang meningkat terhadap Regulasi Pasar Aset Kripto di Uni Eropa (EU Markets in Crypto-Assets Regulation) dan kerangka kerja serupa secara global.
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.
DL News
