Polisi Ukraina menyatakan telah membongkar jaringan penipuan yang menyamar sebagai platform investasi kripto. Investigasi menunjukkan bahwa kelompok tersebut merekrut pengguna dari lebih dari 20 negara, dengan 62 korban yang telah dikonfirmasi, dan volume transaksi bulanan puncak mencapai hingga 1 juta dolar AS.
Imbalan palsu untuk menarik setoran
Para penyelidik mengatakan jaringan ini membangun beberapa situs web yang penampilannya mirip dengan platform resmi, dan mempromosikan proyek kripto dengan imbal hasil tinggi. Setelah pengguna menyetor dana, sistem belakang secara manual mensimulasikan aktivitas perdagangan untuk terus menampilkan keuntungan di panel akun.
Pihak kepolisian menyatakan bahwa catatan transaksi dan data keuntungan yang ditampilkan di situs web tersebut tidak nyata, hanya bertujuan untuk memikat pengguna agar terus menanamkan lebih banyak dana. Departemen Keamanan Ukraina menyatakan bahwa seorang petugas TI berusia 25 tahun diidentifikasi sebagai organizer jaringan tersebut.
Terpicu pencurian dompet saat penarikan
Tahap pencurian asli terjadi ketika pengguna mengajukan penarikan. Petugas penyidik mengatakan bahwa platform akan mengintersepsi permintaan penarikan terlebih dahulu, lalu meminta pengguna untuk menghubungkan dompet utama mereka dan memberikan otorisasi untuk transaksi uji coba sejumlah kecil dengan alasan "verifikasi tambahan".
Setelah pengguna menyelesaikan otorisasi, program pencurian dompet yang tersemat di situs web akan mentransfer aset dari dompet yang terhubung ke alamat yang dikendalikan oleh kelompok tersebut. Setelah aset ditransfer, korban biasanya juga kehilangan akses ke akun platform.
Pihak Ukraina juga menyatakan bahwa platform-platform ini tidak hanya menipu aset kripto, tetapi juga mengumpulkan informasi pribadi seperti informasi paspor, nomor telepon, email, nama pengguna akun, kata sandi, dan foto selama proses pendaftaran dan verifikasi.
Server Belanda menyimpan data korban
Para penyelidik mengatakan bahwa perangkat server yang terlibat telah dilacak ke Belanda, dan otoritas penegak hukum telah memperoleh akses ke salah satu database. Database tersebut menyimpan informasi korban, alamat dompet, jumlah yang dicuri per transaksi, serta komunikasi internal geng dan catatan operasional platform.
Corban yang dikonfirmasi saat ini berasal dari lebih dari 20 negara, termasuk Jerman, Polandia, Lithuania, Latvia, Spanyol, Prancis, Inggris, Kanada, dan Israel. Jumlah korban dan skala kerugian masih berpotensi meningkat seiring analisis lebih lanjut terhadap data server.
34 pencarian menghasilkan penemuan peralatan dalam jumlah besar
Polisi Ukraina menyatakan bahwa petugas penegak hukum telah melakukan 34 penggeledahan di Kiev dan sekitarnya, termasuk di rumah tinggal, kantor, dan kendaraan.
- Menyita lebih dari 100 komputer dan perangkat komputer lainnya
- Menyita lebih dari 100 ponsel, 79 kartu SIM, dan satu set GSM gateway
- Penyitaan 15 kendaraan, serta uang tunai dan catatan terkait
Penyelidikan juga menemukan bahwa sejumlah kendaraan dan properti terdaftar atas nama pasangan dan kerabat tersangka. Polisi menyatakan bahwa organisasi yang terlibat pernah memiliki beberapa kantor di Kiev dan sekitarnya, serta merekrut lebih dari 46 orang Ukraina untuk berpartisipasi dalam operasinya.
Kasus ini sedang ditangani berdasarkan ketentuan penipuan dalam KUHP Ukraina. Kepolisian menyatakan bahwa mereka masih terus mengidentifikasi pelaku lainnya, lebih banyak korban, serta menghitung total aset kripto yang dicuri melalui platform-platform tersebut.