Investasi sebesar $100 juta dalam token tata kelola World Liberty Financial, pembelian tunggal WLFI terbesar yang diumumkan secara publik, berasal dari seorang pengusaha Tiongkok yang saat ini sedang diselidiki oleh penegak hukum Inggris karena pencucian uang.
Investasi yang dilakukan pada 26 Juni melalui Aqua1 Foundation yang berbasis di UEA, mengalirkan hingga $75 juta ke entitas yang dikendalikan oleh keluarga Trump dan afiliasi dari co-founder Zach Witkoff. Orang di balik foundation ini, Guren “Bobby” Zhou, ditangkap di Inggris pada Maret 2021 karena diduga pencucian uang. Otoritas Inggris telah mengonfirmasi bahwa penyelidikan tetap aktif hingga akhir Juli.
Mengikuti uang
World Liberty Financial diluncurkan pada 2024 sebagai protokol keuangan terdesentralisasi dengan hubungan erat dengan keluarga Trump. Eric Trump bertindak sebagai salah satu pendiri bersama Witkoff, putra utusan khusus Trump, Steve Witkoff. Proyek ini telah mengumpulkan ratusan juta dolar melalui penjualan token tata kelola WLFI, menarik modal dari sumber domestik maupun internasional.
Transaksi Aqua1 Foundation menonjol tidak hanya karena skalanya, tetapi juga karena keadaan yang mengelilingi arsiteknya. Zhou telah menghadapi masalah hukum di dua benua. Selain penyelidikan pencucian uang di Inggris, pengadilan Tiongkok telah mengeluarkan putusan perdata terhadapnya dengan total sekitar 19,4 juta yuan, atau sekitar $2,4 juta, karena pinjaman yang belum dibayar.
Eric Trump bertemu dengan Zhou di Dubai untuk membahas investasi tersebut, menurut laporan dari The New York Times. Zhou kemudian menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai keterlibatan dalam "usaha kripto keluarga Trump."
Pertanyaan due diligence
Protokol anti-pencucian uang standar, jenis yang diikuti oleh lembaga keuangan tradisional sebagai hal rutin, biasanya menandai individu yang sedang dalam penyelidikan aktif. Persyaratan know-your-customer ada tepatnya untuk mencegah dana yang berpotensi ilegal mengalir ke produk keuangan. Dengan hingga $75 juta dilaporkan mengalir ke entitas yang terkait Trump dan afiliasi Witkoff, pertanyaan tentang asal usul dana tersebut menjadi lebih dari sekadar latihan akademis.
Token WLFI berfungsi sebagai token tata kelola untuk protokol World Liberty Financial, memberikan hak suara kepada pemegangnya atas keputusan protokol. Token ini tidak mewakili ekuitas atau kepemilikan dalam arti tradisional.
Sasaran regulasi
Debat undang-undang stablecoin di Kongres berulang kali kembali ke pertanyaan apakah proyek kripto yang terkait Trump harus menghadapi persyaratan pengungkapan yang diperketat. Investasi sebesar $100 juta dari entitas yang terhubung dengan warga negara asing yang sedang diselidiki karena pencucian uang adalah contoh kasus yang menjadi acuan regulator saat berargumen untuk pengawasan yang lebih ketat.