Pengadilan Inggris melanjutkan proses ekstradisi Manpreet Kohli, mantan CEO Saitama, ke Amerika Serikat. Menurut laporan Reuters, hakim Samuel Goozee menolak pembelaan Kohli pada 19 Agustus dan menyerahkan kasus ini kepada pemerintah Inggris untuk menentukan langkah selanjutnya terkait permintaan ekstradisi dari Amerika Serikat.
Kohli saat ini masih dapat mengajukan banding, sehingga ekstradisi belum final. Ia saat ini dibebaskan dengan jaminan sebesar 200.000 pound sterling, atau sekitar 272.400 dolar AS. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Kohli belum divonis bersalah.
Permohonan penolakan ekstradisi tidak didukung
Kohli sebelumnya menentang ekstradisi, salah satu alasannya adalah kekhawatiran terhadap kesehatan mentalnya selama penahanan di Amerika Serikat, serta potensi risiko bunuh diri. Hakim berpendapat bahwa langkah-langkah jaminan yang tersedia selama proses pemindahan dan dalam sistem penjara Amerika Serikat cukup untuk mengendalikan risiko tersebut pada tingkat yang dapat diterima, sehingga alasan pembelaan ini tidak diterima.
Sebelum kemajuan ini, pengadilan federal Boston juga telah mengeluarkan putusan yang merugikan Kohli pada awal bulan ini. Hakim setempat menolak permohonannya untuk membatalkan dakwaan. Kohli berargumen bahwa token Saitama tidak dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas di bawah hukum Amerika Serikat.
Amerika Serikat menuduh terlibat dalam manipulasi token
Kasus ini berasal dari penyelidikan sebelumnya oleh Departemen Kehakiman AS terhadap manipulasi pasar kripto. Pada 9 Oktober 2024, dua hari setelah Kohli ditangkap di London, Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan dalam operasi "Operation Token Mirrors", yang menuduh pihak-pihak terkait melakukan penipuan dan perdagangan simulasi.
Wash trading merujuk pada praktik membeli dan menjual aset yang sama secara berulang-ulang melalui beberapa akun, atau berkolusi dengan pihak lain, untuk menciptakan volume perdagangan dan aktivitas pasar yang palsu, bukan didorong oleh permintaan perdagangan yang sebenarnya.
Jaksa menyatakan keuntungan sekitar USD 20 juta
Menurut Departemen Kehakiman AS, 18 orang, termasuk Kohli, telah berkoordinasi untuk membeli token di antara beberapa dompet dan membayar biaya kepada ZM Quant dan Gotbit untuk melakukan transaksi wash trading di berbagai bursa. Jaksa juga menyatakan bahwa para eksekutif ini secara publik menyangkal penjualan posisi mereka, sementara secara pribadi menjual token dan mencairkan jutaan dolar.
Jaksa menuduh Kohli memperoleh keuntungan pribadi sekitar $20 juta. Laporan tersebut juga menyebut bahwa market maker Gotbit kemudian mengakui telah memanipulasi harga dan volume token untuk klien termasuk Saitama. Pada Juni 2025, Gotbit diputuskan untuk menyita $23 juta, dan pendirinya Aleksei Andriunin dihukum 8 bulan penjara.