PANews, 8 Agustus, menurut laporan The Block, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) memberlakukan sanksi terhadap pertukaran kripto Shelbit dan Aban Tether, serta terhadap operator Shelbit, Siavash Kayvanpour, dan sejumlah perusahaan yang dimiliki dan dikendalikannya di Georgia, Polandia, dan Uni Emirat Arab. Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan menuduh pertukaran-pertukaran ini digunakan untuk mentransfer sejumlah besar kripto, menghindari sanksi, dan mendukung Garda Revolusi Islam Iran serta kelompok-kelompok lain yang ditetapkan AS sebagai organisasi teroris. Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa dompet Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengirimkan lebih dari $1 juta kripto ke pertukaran Shelbit dan menerima lebih dari $2 juta dari pertukaran tersebut.
Departemen Keuangan AS Menghukum Bursa Kripto yang Terkait Iran, Shelbit dan Aban Tether
PANewsBagikan
Ringkasan
Departemen Keuangan AS memberikan sanksi terhadap bursa mata uang kripto yang terkait Iran, Shelbit dan Aban Tether, dengan alasan pelanggaran terhadap aturan mata uang kripto. OFAC Departemen Keuangan juga menargetkan operator Siavash Kayvanpour dan perusahaan terkait di Georgia, Polandia, dan Uni Emirat Arab. Bursa-bursa tersebut diduga memindahkan sejumlah besar mata uang kripto untuk mendukung IRGC Iran dan kelompok-kelompok lain yang disanksi. Menurut Departemen Keuangan, dompet IRGC mengirimkan lebih dari $1 juta ke Shelbit dan menerima lebih dari $2 juta sebagai balasan. Tindakan ini menambah berita mata uang kripto terkini mengenai tindakan penegakan hukum global terhadap aktivitas kripto ilegal.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.