Odaily Planet Daily melaporkan Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan sanksi terhadap pertukaran kripto Teheran, BitBank, dengan menyatakan bahwa platform tersebut mentransfer miliaran dolar AS dalam bentuk bitcoin ke Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). OFAC menyatakan bahwa BitBank dikendalikan oleh finansial Iran Babak Zanjani yang telah diidentifikasi pada Januari tahun ini, yang menggunakan platform ini untuk menyelesaikan transfer antara Juni dan Juli, dengan dasar sanksi ini adalah Perintah Eksekutif Nomor 13902. Sanksi juga mencakup tiga eksekutif dari Pishtaz Simorgh, pengembang perangkat lunak BitBank, dan induk perusahaannya, Dot One. Menteri Keuangan AS Bessent menyatakan bahwa pemanfaatan kripto untuk membiayai rezim Iran tidak berada di luar yurisdiksi OFAC. OFAC juga menyatakan bahwa lembaga Hormuz Safe, yang menjual keamanan lintas Selat Hormuz di Teheran, telah mentransfer dana yang diterimanya melalui BitBank sejak Juni, dan lembaga ini telah dikenai sanksi pada Juli. OFAC tidak mengungkapkan alamat dompet terkait.
Departemen Keuangan AS Menghukum Bursa Iran BitBank karena Memindahkan Jutaan Bitcoin ke IRGC
KuCoinFlashBagikan
Ringkasan
Upaya CFT Departemen Keuangan AS diperluas setelah OFAC memberlakukan sanksi terhadap bursa Iran, BitBank, karena mentransfer jutaan bitcoin ke IRGC. Platform yang dikendalikan oleh Babak Zanjani ini beroperasi di bawah Perintah Eksekutif 13902. Sanksi juga menargetkan pengembang BitBank, Pishtaz Simorgh, dan tiga eksekutif Dot One. Regulasi MiCA mungkin semakin memperumit kepatuhan kripto lintas batas. Hormuz Safe, yang sudah dikenai sanksi, menggunakan BitBank untuk memindahkan dana sejak Juni. OFAC tidak merilis alamat dompet.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.