Thailand Memperketat Pengawasan USDT Setelah Pengguna Asing Menyumbang 40% dari Penjual Lokal

• Thailand kini memantau transaksi USDT setelah data menunjukkan pengguna asing menyusun sekitar 40% penjual secara lokal.
• Otoritas kini memperlakukan aliran stablecoin seperti uang tunai, emas, dan transfer dompet di bawah aturan pemantauan keuangan yang ada.
• Data global yang menghubungkan stablecoin dengan aktivitas kripto ilegal memengaruhi Thailand untuk memperketat pengawasan domestik terhadap USDT.

Otoritas keuangan Thailand telah ditingkatkan pengawasan perdagangan USDT setelah mengidentifikasi partisipasi asing yang kuat di platform lokal. Bank of Thailand mengaitkan bagian besar aktivitas pada pengguna non-penduduk. Regulator kini mengklasifikasikan aliran stablecoin bersamaan dengan saluran uang yang dipantau lainnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas yang menargetkan risiko uang gelap.

Bank of Thailand meninjau data transaksi dari platform crypto domestik. Tinjauan menunjukkan bahwa sekitar 40% penjual USDT aktif adalah pengguna asing. Otoritas menentukan bahwa aktivitas tersebut bertentangan dengan aturan perdagangan domestik. Sebagai hasilnya, regulator menempatkan transaksi USDT di bawah pengawasan yang lebih ketat.

Pejabat menerapkan standar pemantauan yang sama yang digunakan untuk pergerakan uang tunai dan perdagangan emas. Mereka juga menyelaraskan pemeriksaan stablecoin dengan aturan transfer dompet digital. Regulator menekankan bahwa volume kripto tetap relatif kecil. Namun, mereka menyatakan bahwa kecepatan transaksi dan ketidakterbukaan masih menimbulkan risiko.

Perdagangan kripto harian di Thailand rata-rata sekitar 2,8 miliar bath. Sementara itu, perdagangan valas harian mencapai sekitar 10 hingga 15 miliar bath. Otoritas menyatakan ukuran pasar sendiri tidak menghilangkan paparan. Aset digital masih dapat mendukung aliran dana yang tidak tercatat.

Kebijakan tersebut mengikuti instruksi pemerintah pada 9 Januari yang mencakup perdagangan emas dan aset digital. Perintah tersebut memerlukan standar pelaporan yang lebih kuat di sektor-sektor ini. Platform perdagangan sekarang harus menerapkan pemeriksaan identitas dompet yang lebih ketat. Otoritas juga memperluas persyaratan pengungkapan transaksi.

Beberapa lembaga kini membagi tanggung jawab penegakan. Bank sentral, Departemen Pajak, dan kantor-kantor lain bertukar data transaksi. Struktur ini membantu mengidentifikasi pergerakan dana besar atau tidak biasa. Ini juga meningkatkan visibilitas di seluruh sistem pembayaran yang beroperasi di Thailand.

Pejabat bertujuan untuk mengatasi celah yang disebabkan oleh pengawasan yang terfragmentasi. Data yang dibagikan memungkinkan deteksi lebih cepat terhadap aktivitas tidak teratur. Ini juga mendukung penerapan yang konsisten di seluruh saluran keuangan. Regulator menganggap koordinasi sebagai hal kritis untuk memantau aliran lintas batas.

Tren internasional mempengaruhi pendekatan Thailand. Stablecoin mendominasi likuiditas crypto global. USDT tetap menjadi yang terbesar stablecoin berdasarkan pasokan. Ini mencapai lebih dari 187 miliar dolar, mewakili sekitar 64 persen dari pasar. USDC diikuti dengan hampir 75 miliar dolar dalam sirkulasi.

Pertumbuhan telah meningkatkan pengawasan karena risiko penyalahgunaan. Perusahaan analitik blockchain melaporkan bahwa stablecoin menyumbang 84% dari transaksi kripto ilegal tahun lalu. Volume ilegal diperkirakan mencapai 154 miliar dolar. Angka-angka ini mendorong regulator di seluruh dunia untuk memperketat pengawasan.

Tether telah mengambil tindakan penegakan sebagai respons. The perusahaan menerapkan aturan pembekuan dompet yang terkait dengan daftar sanksi. Ini telah membekukan lebih dari $3 miliar USDT secara global. Ini juga telah memblokir lebih dari $182 juta yang terkait dengan alamat blockchain Tron yang mencurigakan.