Menurut laporan CoinDesk, Financial Intelligence Unit (FIU) Korea mengenakan denda sebesar 36,8 miliar won (sekitar $24,6 juta) terhadap pertukaran kripto Bithumb karena pelanggaran terhadap peraturan anti-pencucian uang, serta memerintahkan penghentian sebagian operasional selama 6 bulan. Menurut Komisi Jasa Keuangan, sanksi ini didasarkan pada Undang-Undang Pelaporan dan Pemanfaatan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu, yang berasal dari sekitar 6,65 juta pelanggaran yang dilakukan Bithumb, di mana sekitar 3,55 juta terkait kegagalan memenuhi kewajiban verifikasi identitas pelanggan (KYC), dan sekitar 3,04 juta terkait kegagalan secara efektif menghentikan transaksi yang seharusnya dibatasi. Otoritas pengawas juga memberikan sanksi terhadap pejabat terkait: CEO Bithumb menerima peringatan, sedangkan kepala laporan kepatuhan dihentikan sementara selama 6 bulan. Pelanggaran tersebut berasal dari pemeriksaan langsung yang dilakukan otoritas Korea terhadap lima pertukaran utama—Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan Gopax—selama periode 2024 hingga 2025.
FIU Korea Selatan menghukum Bithumb sebesar $24,6 juta dan menginstruksikan penangguhan sebagian bisnis selama 6 bulan
TechFlowBagikan
Ringkasan
FIU Korea Selatan telah menjatuhkan denda sebesar $24,6 juta kepada Bithumb dan menginstruksikan penangguhan sebagian kegiatan bisnis selama 6 bulan karena gagal memenuhi kewajiban CFT. Denda sebesar 36,8 miliar KRW, berdasarkan Undang-Undang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Khusus, terkait 6,65 juta pelanggaran, termasuk 3,55 juta kegagalan KYC dan 3,04 juta kasus transaksi terbatas yang tidak diblokir. Keputusan ini mengikuti inspeksi terhadap lima bursa kripto teratas antara 2024 dan 2025. Penegakan ketat ini dapat memengaruhi likuiditas dan pasar kripto dalam jangka pendek.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.