Kepala bursa kripto ilegal berusia 41 tahun akan menjalani hukuman lima tahun penjara setelah menggunakan USDT Tether, mata uang kripto yang dipegang dolar, untuk mencuci $1 juta bagi sindikat penipuan suara. Cabang Pengadilan Daegu District di Korea Selatan juga menjailkan salah satu karyawan bursa tersebut, berusia 35 tahun, selama dua tahun delapan bulan. "Pengadilan telah mempertimbangkan fakta bahwa para terdakwa tidak berusaha memulihkan kerugian bagi para korban yang mengalami kesulitan ekstrem," kata Hakim Tunggal Lee Young-cheol, surat kabar Korea Selatan Yeongnam IlbodilaporkanSementara adopsi sedang meningkat di Korea Selatan, para pelaku kejahatan juga berpaling ke kripto secara massal, dengan regulator tahun lalu pelaporan Lompatan 54% secara tahunan dalam transaksi kripto mencurigakan. Sebuah 'kejahatan keji' Jaksa penuntut mengatakan kepada pengadilan bahwa sindikat penipuan suara berbasis di luar negeri, tetapi tidak menentukan di mana. Kelompok ini berkomunikasi dengan kepala bursa melalui Telegram selama tiga bulan, kata jaksa. Para penjahat ini berpura-pura menjadi berbagai pejabat penegak hukum dan anggota keluarga, mencoba menipu korban agar mengirim uang ke rekening bank yang dikendalikan oleh bursa. Ketika korban mengirim uang ke rekening tersebut, bursa menarik dana dari cabang bank. Karyawan kemudian menukar uang tunai menjadi USDT menggunakan transfer pribadi yang telah disepakati sebelumnya. Proses ini dilakukan begitu cepat sehingga uangnya hilang dalam waktu satu jam, kata jaksa kepada pengadilan. "Tidak ada cukup waktu bahkan bagi regulator atau bank untuk membekukan rekening korban setelah mereka menelepon polisi untuk mengeluh bahwa mereka menjadi korban penipuan," jelas seorang jaksa. Anggota dewan menyerukan tindakan Hakim ketua menyebut kejahatan ini "keji", menambahkan bahwa para terdakwa bertindak untuk memastikan "pemulihan dana yang hilang hampir mustahil." Pejabat penuntut mengatakan mereka tidak mampu mengetahui berapa banyak korban yang kehilangan dana mereka akibat sindikat penipuan suara. Para menteri mengatakan pemerintah harus bertindak cepat untuk menghentikan para penjahat menggunakan USDT dan stablecoin lainnya. "Potensi penyalahgunaan stablecoin dalam kejahatan valuta asing seperti pertukaran mata uang ilegal semakin meningkat," kata anggota dewan Jin Sung-joon dikatakan pada bulan September. "Pemangku kebijakan harus mengembangkan langkah-langkah sistematis terhadap jenis kejahatan baru yang berkaitan dengan valuta asing." Tim Alper adalah Seorang Wartawan Berita di DL News. Ada sumber informasi? Emailkan ke tdalper@dlnews.com.
Pengadilan Korea Selatan Menjebloskan 2 Orang ke Penjara karena Mencuci Uang $1 Juta melalui USDT dalam Skema Phishing Suara
DL NewsBagikan
Ringkasan
Sebuah pengadilan di Korea Selatan memenjarakan seorang kepala bursa kripto ilegal berusia 41 tahun dan seorang karyawan berusia 35 tahun atas pencucian uang sebesar 1 juta dolar dalam bentuk USDT melalui penipuan phishing suara. Kelompok ini, yang beroperasi di luar negeri, menggunakan Telegram untuk berkoordinasi dengan bursa, mengenakan pakaian sebagai aparat penegak hukum dan anggota keluarga untuk menipu korban. Dana tersebut diubah menjadi USDT dalam waktu satu jam, membuat pemulihan hampir mustahil. Hakim menyebut kejahatan ini 'keji,' dan para anggota legislatif telah meminta penguatan tindakan pencegahan pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan teror (CFT) untuk mencegah penyalahgunaan stablecoin dalam kejahatan keuangan lintas batas.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.