Menurut berita dari ChainCatcher, menurut laporan DL News, seorang pengedar narkoba Korea Selatan yang lahir setelah tahun 2000 (generasi "00") yang menggunakan mata uang kripto untuk pencucian uang dan perdagangan narkoba telah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 4,2 juta dolar AS oleh Pengadilan Negeri Ulsan. Tiga rekan kriminalnya masing-masing dihukum antara 30 bulan hingga 3 tahun. Pengadilan menetapkan bahwa pengedar narkoba ini sejak Maret 2020 mengoperasikan beberapa saluran penjualan narkoba melalui aplikasi obrolan Telegram, terutama menjual narkoba yang diselundupkan dari Vietnam. Kelompoknya menggunakan layanan pengiriman internasional untuk menyelundupkan narkoba, serta mendistribusikannya melalui metode "dead drop" (menyembunyikan narkoba di tempat umum lalu memberi tahu pembeli untuk mengambilnya). Pembayaran transaksi dan komisi distribusi dilakukan menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin, sementara uang hasil narkoba dicuci melalui mata uang kripto Bitcoin. Nilai kasus diperkirakan mencapai 4 juta dolar AS.
Pengedar Narkoba Korea Selatan Milenial Divonis 20 Tahun Penjara atas Pencucian Uang Bitcoin 4 Juta Dolar
ChaincatcherBagikan
Ringkasan
Seorang pengedar narkoba dari Korea Selatan generasi '00-an' menerima hukuman 20 tahun penjara dan denda 4,2 juta dolar karena mencuci uang hasil narkoba senilai 4 juta dolar melalui Bitcoin, demikian dilaporkan ChainCatcher. Pelaku menjalankan bisnis penjualan narkoba berbasis Telegram sejak Maret 2020, menyelundupkan narkoba dari Vietnam dan menggunakan jasa kurir internasional serta titik penitipan rahasia. Kasus ini menyoroti pentingnya langkah-langkah CPM (Pencegahan Pencucian Uang) dalam melacak aktivitas ilegal berbasis kripto. Pelaku menggunakan Bitcoin untuk komisi dan pembayaran, menarik perhatian di tengah perdebatan mengenai persetujuan ETF bitcoin.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.