Korea Selatan Mengungkap Skema Pencucian Uang Kripto Sebesar 101,7 Juta Dolar

• $101,7M kripto diduga dicuci di Korea Selatan
• Operasi menggunakan dompet lintas batas dan rekening bank
• Otoritas memperketat pemantauan dan regulasi kripto

Layanan Bea Cukai Korea Selatan telah mengungkapkan sebuah kasus pencucian uang kripto besar yang melibatkan lebih dari 101,7 juta dolar AS. Otoritas menuduh bahwa jaringan kriminal menggunakan dompet digital lintas batas dan rekening bank untuk menyembunyikan serta memindahkan dana ilegal, menghindari regulasi keuangan dan memanfaatkan sifat kripto yang lintas yurisdiksi.

Operasi tersebut dilaporkan melibatkan metode lapisan yang kompleks—mentransfer dana antara dompet dan rekening luar negeri yang beragam untuk mempersulit pelacakan. Dengan menyamar sumber dana, kelompok tersebut berusaha menyembunyikan hasil dari aktivitas ilegal, termasuk transaksi valuta asing ilegal.

Penyelidik percaya kelompok tersebut memindahkan jumlah uang besar dengan mengubah uang fiat menjadi cryptocurrency melalui platform domestik. Aset-aset ini kemudian dikirim ke bursa asing dan dikonversi kembali menjadi uang fiat untuk disetorkan ke rekening bank di luar negeri. Dari sana, dana kembali masuk ke Korea Selatan melalui berbagai saluran dengan tampilan transaksi sah.

Jenis pencucian uang ini terutama sulit dideteksi karena sifat anonim dan terdesentralisasi dari kripto. Namun, berkat teknologi pelacakan yang ditingkatkan dan kerja sama antar lembaga, otoritas Korea Selatan berhasil mengungkap skema tersebut.

Kasus yang menarik perhatian tinggi ini diharapkan memicu regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih kuat di sektor kripto Korea Selatan. Regulator kemungkinan akan meningkatkan pemantauan terhadap transfer lintas batas dan menerapkan persyaratan kepatuhan yang lebih ketat terhadap bursa dan lembaga keuangan.

Dengan meningkatnya adopsi kripto, pejabat Korea Selatan bertujuan untuk menyeimbangkan inovasi dengan pengawasan regulasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan aset digital untuk tujuan kriminal.

Baca Juga:

• Korea Selatan Mengungkap Kasus Pencucian Uang Kripto Sebesar 101 Juta Dolar
• Harga Avalanche & Hyperliquid Terus Turun: Para Ahli Mengatakan Zero Knowledge Proof adalah Pilihan Terbaik untuk Kenaikan 7000x
• HYPE Menggelar Aksi Dukungan untuk Arthur Hayes, XRP Bertahan di $2, Sementara Infrastruktur Zero Knowledge Proof Bisa Memimpin Gelombang Kripto Berikutnya
• Yield Obligasi Jepang 40 Tahun Mencapai Rekor 3,87%
• Pasar Kripto Mencairkan $763M dalam Longs dalam 12 Jam

Postingan Korea Selatan Mengungkap Kasus Pencucian Uang Kripto Sebesar 101 Juta Dolar muncul pertama kali pada CoinoMedia.