Pengadaan NTS Korea Selatan untuk Perangkat Lunak Pelacakan Kripto untuk Memerangi Penghindaran Pajak

• NTS membuka tender perangkat lunak untuk melacak transaksi aset virtual dalam kasus penghindaran pajak.
• Badan tersebut akan memeriksa kepemilikan tersembunyi, hadiah yang tidak dilaporkan, dan transfer offshore.
• Sistem dapat melacak mixer, dompet, dan aktivitas di 45 lapisan blockchain.

Layanan Pajak Nasional Korea Selatan telah membuka tender untuk lisensi perangkat lunak untuk melacak transaksi aset virtual yang terkait dengan kasus penghindaran pajak. Langkah ini menandai langkah penegakan baru sementara lembaga tersebut bersiap untuk memeriksa kepemilikan kripto tersembunyi dan transfer yang tidak dilaporkan.

Pemberitahuan pengadaan pemerintah notice menyatakan bahwa kontrak tersebut mencakup “lisensi perangkat lunak pelacakan transaksi untuk respons penghindaran pajak aset virtual.” Anggaran ditetapkan sebesar 146,5 juta won, atau sekitar $99.500, termasuk pajak pertambahan nilai.

Pemberitahuan tersebut menyatakan pengiriman harus diselesaikan dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan kontrak. Pengajuan penawaran akan berlangsung dari 28 April hingga 30 April, dan evaluasi proposal dijadwalkan pada 7 Mei.

Namun, outlet lokal ZDNet Korea melaporkan, mengutip seorang pejabat dari unit investigasi ilmiah agensi tersebut, bahwa Layanan Pajak Nasional berencana melakukan tinjauan rinci terhadap catatan transaksi yang terkait dengan para pelaku penghindar pajak yang diduga.

Laporan tersebut mengatakan bahwa agensi akan menggunakan temuan tersebut untuk mendukung tindakan hukum jika ditemukan aktivitas ilegal. Itu mungkin mencakup hadiah yang tidak dilaporkan yang dibuat melalui aset virtual.

Menurut Nara Marketplace dari Layanan Pengadaan Publik, Layanan Pajak Nasional mengeluarkan pemberitahuan lelang pada 15 April. Lembaga ini mencari alat yang dapat mendukung analisis lebih mendalam terhadap aktivitas crypto dalam penyelidikan pajak.

Solusi yang diidentifikasi dalam pelaporan lokal adalah platform analisis aset virtual yang dikembangkan oleh Chainalysis dan TRM Labs. Sistem ini digambarkan sebagai sistem yang dapat memantau riwayat transaksi secara real time dan memetakan transfer antara alamat dompet dan bursa.

Layanan Pajak Nasional berencana menggunakan perangkat lunak ini untuk melacak aset virtual tersembunyi yang dimiliki oleh para penghindar pajak. Layanan ini juga bertujuan untuk mendeteksi transfer warisan yang tidak wajar, transaksi hadiah yang tidak dilaporkan, dan penghindaran pajak luar negeri yang melibatkan aset digital.

Penyelidik mungkin memulai penyelidikan berdasarkan analisis yang dihasilkan oleh platform tersebut. Agensi tersebut mengatakan tindakan penegakan hukum mungkin diikuti tergantung pada apa yang ditemukan dalam tinjauan tersebut.

Jika aset virtual tersembunyi dikonfirmasi, otoritas dapat membekukan akun bursa wajib pajak. Langkah ini dapat membatasi setoran dan penarikan selama proses penyelidikan.

Transfer warisan atau hadiah yang tidak dilaporkan yang dilakukan melalui crypto dapat menjadi dasar untuk hukuman berdasarkan undang-undang terkait. Sistem ini dimaksudkan untuk menyediakan data yang dapat digunakan petugas pajak dalam kasus-kasus semacam itu

Layanan Pajak Nasional juga berencana menggunakan alat ini untuk mengidentifikasi teknik mixer yang terkait dengan pencucian uang. Mixer digunakan untuk mengacak catatan transaksi dan membuat lebih sulit mengidentifikasi pengirim dan penerima.

Agensi tersebut mengatakan akan menerapkan teknologi demixing untuk melacak kembali transaksi-transaksi tersebut. Ini akan memungkinkan penyelidik untuk meninjau pergerakan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan jejak dana.

Lingkup pelacakan luas. Laporan lokal mengatakan sistem tersebut dapat menganalisis sekitar 70 juta aset virtual, termasuk Bitcoin, Ethereum, XRP, dan stablecoin, di 45 lapisan blockchain.

Layanan Pajak Nasional juga mengatakan dompet non-kustodial seperti MetaMask dan Fantom dapat dilacak. Dompet-dompet ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan kunci pribadi secara langsung, yang sering membuat konfirmasi kepemilikan menjadi lebih sulit.

Agensi tersebut mengatakan bahwa pembatasan tersebut dapat dikurangi dalam kasus-kasus tertentu. Karena sistem ini berfokus pada para pelaku penghindar pajak yang diduga, pejabat percaya mereka dapat mengidentifikasi kepemilikan dompet dan kepemilikan aset sampai tingkat tertentu.

Tender tersebut mengikuti laporan lokal sebelumnya bahwa Korea Selatan sedang mempersiapkan sistem pemantauan kripto berbasis AI menjelang peluncuran pajak yang direncanakan pada 2027. Pada 12 Maret, The Korea Times melaporkan bahwa Layanan Pajak Nasional telah membuka penawaran untuk platform yang didukung AI guna menganalisis volume besar data perdagangan kripto.

Terkait: South Korea Mendorong Blockchain Masuk ke Sistem Keuangan Publik