Bithumb, salah satu bursa kripto terkemuka di Korea Selatan, telah dikenai denda oleh agensi anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme negara tersebut.
Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) telah menjatuhkan denda 36,8 miliar won ($24,6 juta) dan menginstruksikan penangguhan sebagian selama enam bulan setelah menemukan jutaan pelanggaran terhadap aturan anti-pencucian uang negara tersebut.
Sanksi tersebut berasal dari pelanggaran terhadap Undang-Undang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu, kata Komisi Jasa Keuangan, menurut media lokal.
Menurut FIU, Bithumb melakukan sekitar 6,65 juta pelanggaran. Sekitar 3,55 juta melibatkan kegagalan untuk melakukan verifikasi identitas pelanggan yang diperlukan, sementara 3,04 juta terkait kasus-kasus di mana bursa gagal secara tepat memblokir transaksi yang seharusnya diblokir.
Penghentian tersebut menargetkan layanan untuk pengguna yang baru terdaftar. Pelanggan yang sudah ada masih dapat melakukan perdagangan dan memindahkan dana di platform, menurut laporan awal mengenai sanksi ini.
Regulator juga memberikan sanksi terhadap personel. CEO Bithumb menerima peringatan teguran, sementara petugas pelaporan bursa dihentikan selama enam bulan.
Pelanggaran tersebut muncul selama inspeksi langsung terhadap lima bursa kripto terbesar di Korea Selatan, Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan Gopax, yang dilakukan antara 2024 dan 2025.
Kasus ini muncul ketika regulator Korea Selatan memperketat pengawasan terhadap pasar kripto. Tahun lalu, FIU memberikan hukuman suspensi sebagian selama tiga bulan dan denda 35,2 miliar won kepada Dunamu, operator bursa terbesar di negara itu, Upbit, karena kekurangan kepatuhan. Korbit, platform pesaing, menghadapi hukuman lebih kecil sebesar 2,73 miliar won, bersama dengan peringatan institusional.
Bithumb, yang didirikan pada 2014, berada di antara bursa terbesar di Korea Selatan berdasarkan volume perdagangan, menurut data CoinGecko. Penangguhan sebagian ini terjadi hanya sebulan setelah Bithumb secara tidak sengaja mendistribusikan bitcoin senilai miliaran dolar kepada pengguna.
CoinDesk telah menghubungi Bithumb untuk komentar, tetapi belum mendapat tanggapan pada saat penulisan ini.