Galaxy Research melacak bahwa antara 16 hingga 26 Agustus, enam alamat Bitcoin yang tidak aktif sejak 2011, 2012, dan 2014 secara berturut-turut mentransfer aset, dengan total 553,59 BTC, senilai sekitar $40,15 juta berdasarkan harga pada saat masing-masing transfer. Kebangkitan terkonsentrasi dari alamat yang lama tidur tidak umum, sehingga pergerakan semacam ini biasanya menjadi fokus utama lembaga penelitian blockchain.
Dalam 10 hari, terdapat 6 pergerakan mencolok
Transaksi pertama terjadi pada 16 Agustus. Alamat yang tidak pernah bergerak sejak 13 Juni 2011 mengirimkan 8,54 BTC. Aset ini dibeli pada tahun 2011 dengan harga sekitar $14 per unit, dan bernilai sekitar $538.000 saat dikirim.
Pada 18 Agustus, transfer dengan volume lebih besar muncul. Alamat yang tidak aktif sejak 10 Agustus 2012 mengirimkan 212 BTC, senilai sekitar $13,66 juta. Beberapa jam kemudian, alamat lain yang tidak pernah digunakan sejak 17 Juni 2011 juga mengirimkan 10,74 BTC, senilai sekitar $692.000.
Pada 22 Agustus, dua transaksi dari alamat lama terjadi berturut-turut dalam waktu sekitar dua jam. Salah satunya adalah 150 BTC, yang berasal dari alamat yang tidak aktif sejak 26 Desember 2014, dengan nilai sekitar $11,75 juta. Transaksi lainnya melibatkan 3 alamat dari tahun 2011, yang secara total mentransfer 132,31 BTC, bernilai sekitar $10,37 juta.
Transaksi terbaru terjadi pada 26 Agustus. Alamat yang tidak aktif sejak 28 Mei 2012 mengirimkan 40 BTC, senilai sekitar $3,14 juta.
Dua alamat memiliki label terkait litigasi
Dari 6 transaksi mencurigakan, dua alamat ditandai sebagai terkait label "Salomon Client Dusted" atau "Noah Doe". Laporan menyebutkan bahwa label-label ini terkait dengan gugatan di New York. Penggugat anonim Noah Doe berusaha menegaskan di pengadilan New York bahwa 39.069 alamat Bitcoin yang lama tidak aktif merupakan properti tak berpenanggung jawab.
Menurut laporan, para penggugat mengirim transaksi "dust" dalam jumlah sangat kecil ke ribuan dompet, dilengkapi dengan informasi on-chain sebagai pemberitahuan. Galaxy Research menyatakan bahwa label alamat semacam ini terkait dengan kasus di atas. Sejak pengadilan menunda putusan secara default pada Juni tahun ini, aktivitas pada alamat yang disebutkan meningkat, dan dari 6 transaksi ini, 2 di antaranya membawa label terkait.
Sejumlah dana mengalir ke lembaga penitipan Jerman
Dari serangkaian transfer ini, hanya transaksi terbaru yang secara jelas mengalir ke institusi yang diketahui. Galaxy Research menyatakan bahwa 40 BTC yang ditransfer pada 26 Agustus diterima oleh Boerse Stuttgart Digital, sebuah bank penitipan aset digital Jerman.
Arah lima transfer lainnya belum terhubung secara jelas dengan pertukaran. Artinya, dana-dana ini mungkin hanya ditransfer ke dompet dingin baru, atau dapat terus beredar di kemudian hari.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa peningkatan aktivitas alamat lama baru-baru ini kemungkinan terkait dengan dua faktor. Pertama, efek pengingat yang ditimbulkan oleh gugatan di New York tersebut; kedua, setelah kebocoran firmware dompet keras Coldcard pada akhir Juli, sebagian pemegang jangka panjang memindahkan aset mereka karena pertimbangan keamanan. Decrypt sebelumnya melaporkan bahwa sekitar 233.000 BTC pernah keluar dari dompet pemegang jangka panjang sebelum dan sesudah kejadian terkait.
Namun, kedua penjelasan ini tidak dapat mencakup seluruh 6 transfer ini. Berdasarkan hasil di blockchain, frekuensi pengaktifan kembali alamat Bitcoin lama dalam enam bulan terakhir sedang meningkat, dan sebagian besar dana ini, kecuali satu yang langsung mengalir ke lembaga penitipan, belum menunjukkan jalur penjualan yang jelas.