Polisi Shenyang Menindak Kasus Valas Ilegal yang Melibatkan Penjualan BTC dan USDT ke Kartel Narkoba Meksiko

KuCoinFlash

Waktu Rilis:20/12/2025, 06.31.55

Bursa KuCoin melaporkan bahwa polisi Shenyang di provinsi Liaoning telah menangani kasus valas ilegal yang melibatkan Tong Moumou dan lainnya. Sebuah petunjuk dari Amerika Serikat pada April 2024 mengarah pada penyelidikan terhadap dugaan pencucian uang Tong untuk para pengedar narkoba. Pada 20 Mei 2024, Tong dan Chen Moumou ditangkap di Wuhan saat mereka berusaha melarikan diri. Kasus ini melibatkan lebih dari 2.000 individu, ratusan perusahaan, 49.000 akun, dan 10,56 juta catatan transaksi. Sejak 2017, Tong mengelola dealer mobil di Amerika Serikat dan kemudian terlibat dalam perdagangan valas ilegal. Ia menjual BTC dan USDT kepada seorang pengusaha Meksiko, JC, sebagai pertukaran uang tunai USD. Tong terutama melayani mahasiswa, pedagang Tiongkok, dan penjudi AS yang memiliki kebutuhan konversi mata uang besar.

Sumber:Tampilkan versi asli

Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.