Komisi Sekuritas dan Bursa menuduh BG Wealth Sharing Ltd dan DSJ Exchange Pty Ltd pada 29 Oktober 2026 karena melakukan penipuan investasi yang diduga. SEC menduga bahwa program tersebut menarik lebih dari $130 juta dari puluhan ribu investor ritel. Kedua terdakwa didirikan di Colorado dan beroperasi dari luar negeri.
Menurut keluhan tersebut, para terdakwa merekrut investor ke dalam program pembagian kekayaan yang diklaim berlangsung setidaknya dari Oktober 2025 hingga Juni 2026. Keluhan tersebut menuduh bahwa banyak investor berada di lebih dari 40 negara bagian AS dan beberapa wilayah AS. Para terdakwa diklaim menjanjikan pengembalian luar biasa tanpa risiko dari perdagangan aset kripto berdasarkan sinyal yang dikatakan dihasilkan oleh SI.
Keluhan tersebut menuduh BG Wealth secara salah mendeskripsikan BG Wealth sebagai dana lindung nilai terbesar di dunia dan sebagai penasihat investasi yang terdaftar di SEC. BG Wealth juga diduga mengklaim adanya kemitraan dengan DSJ Exchange, yang disajikan sebagai platform perdagangan kripto yang berlisensi dan aman. Menurut keluhan tersebut, kedua tergugat tidak memiliki pendaftaran SEC.
Keluhan tersebut menuduh para tergugat mengajukan Formulir ADV dan D yang salah kepada SEC untuk membuat bisnis tampak sah. Pengajuan tersebut dapat diakses oleh publik dan diedarkan kepada investor sebagai bukti palsu tentang lisensi atau persetujuan SEC, menurut keluhan tersebut. SEC menuduh bahwa pengajuan tersebut mencakup informasi yang salah. Formulir ADV BG Wealth dan Formulir D DSJ Exchange telah dihapus secara terpisah dari situs web SEC.
SEC mengajukan keluhan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara California. Keluhan tersebut menuduh kedua terdakwa berdasarkan ketentuan anti-penipuan dari Securities Act tahun 1933 dan Securities Exchange Act tahun 1934. Keluhan tersebut juga menuduh BG Wealth berdasarkan Pasal 204(a) dan 207 dari Investment Advisers Act tahun 1940. SEC meminta perintah penghentian permanen, pelepasan keuntungan beserta bunga sebelum putusan, dan denda perdata terhadap kedua terdakwa. SEC juga meminta perintah penghentian berbasis perilaku terhadap BG Wealth.
Kantor Pendidikan dan Bantuan Investor SEC telah mengeluarkan peringatan tentang penipu yang menyalahgunakan pengajuan pemberi saran pelaporan eksempt untuk tampak sah. Peringatan tersebut memperingatkan bahwa penipu secara salah mengklaim registrasi SEC untuk menarik investor. SEC mendesak investor untuk memeriksa latar belakang orang-orang yang menawarkan atau menjual investasi melalui situs web informasi investor SEC. Penyelidikan SEC masih berlangsung.
SEC Mengenakan Tuntutan terhadap BG Wealth Sharing dan DSJ Exchange karena Penipuan Investasi Kripto Senilai $130 Juta
FLASH AIBagikan
Ringkasan
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan keluhan pada 29 Oktober 2026 terhadap BG Wealth Sharing Ltd dan DSJ Exchange Pty Ltd atas dugaan penipuan investasi. SEC menduga perusahaan-perusahaan tersebut mengumpulkan lebih dari $130 juta dari puluhan ribu investor ritel dengan secara salah menyatakan bahwa BG Wealth adalah hedge fund terbesar di dunia dan penasihat yang terdaftar di SEC. Keluhan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perusahaan yang terdaftar di SEC dan bahwa mereka mengajukan Formulir ADV dan D yang salah agar tampak sah. SEC meminta perintah penghentian, pengembalian keuntungan tidak sah, dan denda sipil. Kasus ini menyoroti aliran bursa yang tidak biasa yang terkait dengan platform yang tidak terdaftar. Investor ritel mungkin ingin memantau indeks ketakutan dan keserakahan untuk menandai perubahan sentimen pasar.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.