Sesuai dengan laporan BitJie, Huione Pay, yang merupakan node inti dari Huione Financial Group, membekukan penarikan dan menghentikan operasional selama lebih dari satu bulan setelah terjadi penarikan dana besar-besaran, yang memicu kepanikan di kalangan pengguna. Perusahaan tersebut telah lama diperingatkan oleh regulator dan otoritas AS terkait hubungannya dengan pencucian uang dan penipuan kripto. FinCEN memutuskan hubungan grup tersebut dari sistem keuangan AS, dan bank sentral Kamboja sebelumnya telah mencabut lisensi Huione Pay. Menurut CoinDesk, Elliptic menemukan bahwa Huione Pay dan pasar berbasis Telegram-nya, Huione Guarantee, memproses hingga $98 miliar transaksi kripto ilegal sebelum ditutup pada tahun 2025, termasuk dana dari penipuan, pencurian siber, dan pencucian uang yang terkait dengan Korea Utara. Upbit menutup lebih dari 200 akun terkait Huione pada bulan November setelah mendeteksi aliran aset virtual mencurigakan yang diduga terkait dengan pencucian uang. Huione Pay dilaporkan telah berganti nama menjadi H-Pay sebagai bagian dari peluncuran kembali.
Pemberi Pinjaman Kamboja yang Disanksi, Huione, Terkait dengan Kripto Ilegal, Menghentikan Operasi Setelah Terjadi Penarikan Massal
币界网Bagikan
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.