CEO Saitama, Manpreet Kohli, gagal mengajukan banding di Inggris untuk menghalangi ekstradisi ke AS dalam kasus token senilai $7,5 miliar Seorang hakim Inggris menolak tantangan CEO Saitama, Manpreet Kohli, terhadap ekstradisi ke Amerika Serikat, tempat ia menghadapi tuduhan penipuan wire dan manipulasi pasar terkait token berbasis Ethereum yang pernah mencapai nilai pasar sekitar $7,5 miliar. Hakim Samuel Goozee menyerahkan kasus ini kepada menteri Inggris, yang akan memutuskan apakah akan mengeluarkan perintah ekstradisi. Kohli, warga negara India berusia 45 tahun, tetap bebas dengan jaminan £200.000 ($272.420) dan berhak mengajukan banding atas putusan ini. Apa yang dikatakan jaksa - Jaksa AS menduga Kohli dan pihak lain secara publik menyatakan bahwa mereka membeli dan memegang token Saitama, sementara secara pribadi menjual aset mereka senilai jutaan dolar. Mereka menyatakan Kohli secara pribadi memperoleh sekitar $20 juta dari skema ini. - Kasus pidana ini dibawa sebagai bagian dari penyelidikan lebih luas yang menuduh lebih dari selusin orang dan perusahaan karena memanipulasi pasar mata uang kripto. Poin penting sidang ekstradisi - Kohli berargumen bahwa sistem penahanan AS tidak akan cukup melindungi kesehatan mentalnya dan ia berisiko bunuh diri. Hakim Goozee menolak klaim itu setelah meninjau pengaturan transit dan penjara AS, menyatakan langkah-langkah sudah ada untuk mengurangi risiko bunuh diri “ke tingkat yang dapat diterima.” - Dengan keputusan pengadilan, kasus ini kini berpindah ke menteri Inggris untuk keputusan menterial—biasanya bersifat formalitas setelah pengadilan mengizinkan ekstradisi—meskipun Kohli tetap memiliki hak untuk mengajukan banding. Operasi Token Mirrors dan kerja undercover FBI - Tuduhan terhadap Kohli muncul dalam rangka kampanye penegakan hukum AS yang lebih luas dikenal sebagai Operasi Token Mirrors. Sebagai bagian dari penyelidikan ini, FBI menciptakan token berbasis Ethereum nyata bernama NexFundAI dan menjalankan operasi undercover untuk mendokumentasikan wash trading dan skema pump-and-dump. - Agen undercover berpura-pura sebagai tim NexFundAI dan mendekati maker pasar yang diduga memanipulasi aktivitas perdagangan secara artifisial. Operasi ini menghasilkan tuduhan terhadap 18 individu dan entitas serta upaya penyitaan sekitar $25 juta dalam mata uang kripto. Maker pasar dan hasil penegakan hukum - Gotbit, salah satu perusahaan maker yang terlibat, mengakui menyediakan layanan wash-trading untuk beberapa token klien (termasuk Saitama dan Robo Inu). Pendiri dan CEO Gotbit, Aleksei Andriunin, mengaku bersalah, diekstradisi ke AS, menyerahkan sekitar $23 juta dalam stablecoin, dan menerima hukuman penjara delapan bulan plus masa percobaan dan pelepasan terawasi. Gotbit Consulting diperintahkan untuk menghentikan operasinya dan diberi masa percobaan lima tahun. - CLS Global juga mengaku bersalah karena menciptakan volume artifisial untuk token NexFundAI milik FBI; pengadilan federal Boston pada April 2025 memerintahkan perusahaan yang terdaftar di UEA tersebut untuk membayar $428.000 dan menjalani masa percobaan tiga tahun. - Tokoh-tokoh lain yang terkait dengan Saitama—Russell Armand dan Maxwell Hernandez—kemudian juga mengaku bersalah dalam penyelidikan pemerintah. Tindakan perdata paralel dan litigasi federal - SEC telah mengajukan tindakan penegakan perdata terhadap Kohli dan promotor lainnya, menuduh pernyataan terkoordinasi dan manipulasi untuk meningkatkan nilai Saitama Inu dan SaitaRealty. - Kohli juga meminta seorang hakim federal AS di Boston untuk membatalkan dakwaan pidana dengan berargumen bahwa Saitama bukan sekuritas yang tunduk pada hukum sekuritas AS; permohonan itu ditolak, dan dakwaan tetap berlaku. Apa yang akan datang - Tahap menterial akan menentukan apakah Inggris menandatangani perintah ekstradisi; Kohli dapat mengajukan banding atas keputusan pengadilan sambil tetap berada di Inggris dengan jaminan. Tuduhan terhadapnya di AS—penipuan wire dan manipulasi pasar—tetap merupakan dugaan sampai dibuktikan di pengadilan. Kasus ini menegaskan pengawasan berkelanjutan AS terhadap dugaan manipulasi pasar di pasar kripto serta penggunaan taktik undercover yang tidak konvensional untuk mengumpulkan bukti terhadap maker pasar dan promotor token.
CEO Saitama Menghadapi Ekstradisi AS Setelah Pengadilan Inggris Menolak Banding dalam Kasus Token Senilai $7,5 Miliar
ChainGPTBagikan
Ringkasan
Seorang hakim Inggris menolak banding Manpreet Kohli, CEO Saitama, untuk menghentikan ekstradisi ke AS, tempat ia menghadapi tuduhan penipuan melalui kawat dan manipulasi pasar terkait token berbasis Ethereum senilai $7,5 miliar. Kohli tetap bebas dengan jaminan £200.000 dan masih dapat mengajukan banding. Jaksa AS menuduhnya menaikkan nilai token sambil menjual staking-nya senilai $20 juta. Kasus ini merupakan bagian dari Operasi Token Mirrors, yang menuduh 18 individu dan entitas. Gotbit, yang terkait dengan Saitama, mengakui melakukan wash-trading dan ditutup. SEC juga mengajukan tuntutan perdata terhadap Kohli, dan seorang hakim AS menolak mosinya untuk membatalkan kasus. Pedagang memantau altcoin dengan cermat di tengah perubahan sentimen, dengan indeks fear and greed yang menandakan kehati-hatian.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.