Berita ME, pada 7 Agustus (UTC+8), Badan Keamanan Federal Rusia menyatakan bahwa dalam operasi bersama dengan Kementerian Dalam Negeri Rusia, dilakukan serangkaian penggerebekan terhadap pertukaran kripto ilegal di kawasan keuangan Moskow, yang mengakibatkan penangkapan lebih dari 20 orang dan penyitaan sembilan saluran pertukaran dana tanpa izin. Saluran-saluran tersebut diduga digunakan untuk pencucian uang oleh kelompok penipuan telepon. Badan Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa pusat panggilan penipuan di Ukraina memanfaatkan tempat pertukaran pasar gelap di Moskow untuk mengubah uang tunai yang dirampas dari warga Rusia menjadi kripto dan mengirimkannya keluar negeri. Salah satu tersangka yang ditangkap, dalam video resmi yang dirilis, mengaku bahwa kantor tempat ia bekerja mencuci uang hingga 2 juta dolar AS per hari. Sebagian besar tersangka adalah pemuda berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai wilayah Rusia, yang dipekerjakan sebagai kurir untuk mengumpulkan uang tunai dari korban penipuan; sebagian dari mereka mengklaim awalnya mengira mereka bekerja sebagai agen rahasia untuk Badan Keamanan Federal atau lembaga pengawas keuangan Rusia, Rosfinmonitoring. Kementerian Dalam Negeri Rusia telah membuka penyelidikan pidana terhadap kasus penipuan massal ini, yang dapat dihukum hingga 10 tahun penjara. Badan Keamanan Federal Rusia menyatakan akan terus memverifikasi identitas korban untuk mengumpulkan bukti. (Sumber: Foresight News)
FSB Rusia menggerebek bursa kripto ilegal, menangkap lebih dari 20 tersangka
KuCoinFlashBagikan
Ringkasan
Otoritas AML Rusia, termasuk FSB, melakukan penggerebekan di distrik keuangan Moskow pada 7 Agustus 2026, menangkap lebih dari 20 orang yang terkait dengan operasi bursa kripto tanpa izin. Sembilan saluran perdagangan ilegal disita selama operasi tersebut. Para tersangka diduga memfasilitasi pencucian uang untuk kelompok penipuan telepon, dengan satu tersangka dituduh menangani hingga $2 juta per hari. Sebagian besar yang ditangkap berusia di bawah 25 tahun, bertindak sebagai penarik uang tunai untuk korban. Kementerian Dalam Negeri telah membuka kasus pidana, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 10 tahun. Tindakan ini menandakan penegakan peraturan bursa kripto yang lebih ketat di negara tersebut.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.