Menurut laporan Cointelegraph, Federal Security Service (FSB) Rusia bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri melakukan penggerebekan terhadap sembilan bursa kripto tidak terdaftar di Moskow International Business Center (Moskow City), menangkap lebih dari 20 karyawan. FSB mendakwa bursa-bursa tersebut berfungsi sebagai saluran pencucian uang, mengubah dana korban penipuan telepon Rusia menjadi aset kripto dan mentransfernya ke rekening yang terkait dengan pusat panggilan penipuan di Ukraina. Penyelidikan menunjukkan bahwa sebagian kurir berusia 18 hingga 25 tahun bertugas mengumpulkan uang tunai dari korban dan mengirimkannya ke bursa untuk dikonversi menjadi kripto; banyak pemuda yang terlibat berasal dari berbagai wilayah Rusia dan memiliki pengetahuan keuangan yang terbatas. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri Rusia telah membuka penyelidikan pidana atas tindak penipuan massal, yang menurut hukum Rusia dapat dihukum maksimal 10 tahun penjara. FSB menyatakan bahwa kasus ini masih terus dikembangkan, dengan upaya lebih lanjut untuk mengidentifikasi korban dan mengevaluasi rencana kompensasi.
FSB Rusia menggeledah 9 bursa kripto tidak terdaftar di Moskow, menangkap lebih dari 20 orang
TechFlowBagikan
Ringkasan
FSB Rusia melakukan operasi AML di Moskow, menggeledah sembilan bursa kripto tidak terdaftar dan menangkap lebih dari 20 orang. Investigasi CFT mengungkapkan bursa-bursa tersebut digunakan untuk mencuci dana dari penipuan telepon, mengubah uang tunai menjadi kripto untuk ditransfer ke akun yang terkait Ukraina. Kurir berusia 18–25 tahun, banyak dari daerah pedesaan, memfasilitasi pengumpulan uang tunai. Kementerian Urusan Dalam Negeri membuka kasus pidana untuk penipuan skala besar, dengan hukuman hingga 10 tahun. FSB menyatakan penyelidikan AML berlanjut, dengan upaya mengidentifikasi korban dan menilai kompensasi.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.