Berita ME, 7 Agustus (UTC+8), Badan Keamanan Federal Rusia (FSB) melakukan penggerebekan terhadap sembilan penyedia layanan perdagangan kripto yang tidak terdaftar di Moskow, dengan dugaan mereka mentransfer dana hasil penipuan ke luar negeri melalui aset kripto, serta menahan lebih dari 20 karyawan di Moscow International Business Center. FSB menyatakan bahwa bursa-bursa ini menukar dana yang dicuri dari korban penipuan telepon Rusia menjadi kripto, lalu mengirimkannya ke akun pihak penanganan yang diklaim berada di Ukraina. Operasi ini dilakukan bersama oleh FSB dan Kementerian Dalam Negeri Rusia. Kementerian Dalam Negeri Rusia telah membuka penyelidikan pidana terhadap penipuan skala besar, yang menurut hukum Rusia dapat dihukum maksimal 10 tahun penjara. FSB menyatakan sedang terus mengidentifikasi korban dan menilai potensi kompensasi. (Sumber: ODAILY)
Rusia Menutup 9 Bursa Kripto Tidak Terdaftar di Moskow, FSB Mengecam Pencucian Uang
KuCoinFlashBagikan
Ringkasan
FSB Rusia menutup sembilan bursa kripto tidak terdaftar di Moskow pada 7 Agustus, menuduh mereka melanggar AML dan pencucian uang. Bursa-bursa tersebut diduga mengubah dana curian dari skema telepon menjadi kripto, lalu mengirimkannya ke Ukraina. Lebih dari 20 staf ditahan di Moscow International Business Center. Operasi ini, yang dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri, memicu penyelidikan pidana. Menurut hukum Rusia, mereka yang terbukti bersalah dapat dihukum hingga 10 tahun. FSB kini sedang melacak korban dan kompensasi. Tindakan ini selaras dengan upaya AML global dan mendahului penerapan MiCA di seluruh UE tahun depan.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.