Jaksa Polandia menuduh mantan mitra bisnis Sylwester Suszek, pendiri bursa kripto BitBay yang hilang dan kemudian berganti nama menjadi Zondacrypto, dengan dua tindak pidana termasuk penipuan.
Langkah ini diambil seiring otoritas memperluas penyelidikan mereka terhadap kegagalan bursa tersebut. Zondacrypto didirikan sebagai BitBay pada tahun 2014, dan memiliki lebih dari 1 juta pengguna terdaftar ketika itu melakukan rebranding pada 2021.
Roman Ż. setidaknya orang kelima yang didakwa sejak jaksa menggabungkan kasus ini ke dalam penyelidikan mengenai hilangnya Suszek.
Kemudian menjadi Zondacrypto dan berhenti berdagang pada April setelah pelanggan melaporkan penarikan yang dibekukan atau tertunda. Bursa tersebut mengungkapkan keterlambatan pembayaran untuk beberapa klien pada akhir Februari dan menangguhkan setoran bitcoin pada 17 Maret, dengan alasan volatilitas pasar, sebelum situs webnya mati. Unit intelijen keuangan Estonia menangguhkan sebagian lisensi BB Trade Estonia OÜ, entitas di balik merek tersebut, sehingga dilarang menerima aset baru.
Kegagalan tersebut menyebabkan pelanggan menghadapi kerugian diperkirakan setidaknya 350 juta zloty ($94 juta). Jaksa Polandia membuka penyelidikan terhadap dugaan penipuan skala besar dan pencucian uang dan telah menerima lebih dari 3.600 pengaduan pada Juni.
Penyelidikan sejak itu diperpanjang hingga tahun depan, sementara 4 juta euro yang berada di satu akun bank telah dibekukan menurut media lokal.
Kasus ini juga terkait dengan hilangnya Suszek, yang mendirikan BitBay dan menjabat sebagai CEO sebelum meninggalkan perusahaan. Ia menghilang pada Maret 2022, beberapa bulan setelah rebranding.
Jaksa penuntut menggabungkan penyelidikan Zondacrypto dengan penyelidikan terhadap hilangnya Suszek pada Agustus, mengatakan keadaan di sekitar penciptaan dan operasi BitBay dapat membantu menentukan apa yang terjadi padanya.
Roman Ż., yang digambarkan oleh Agensi Pers Polandia sebagai mitra bisnis mantan Suszek, ditangkap pada hari Sabtu di wilayah Silesia, Polandia. Pengacaranya mengatakan ia membantu mengelola BitBay sebelum menjadi Zonda.
Ż. didakwa dengan dua tindak pidana, salah satunya penipuan, dan jaksa berencana meminta penahanan pra-persidangan, pengacara Błażej Gazda said Monday. Tuduhan kedua belum dijelaskan secara publik dan Ż. membantah tuduhan tersebut serta memberikan penjelasan rinci kepada penyidik, kata Gazda.
Polisi menyita jam tangan dan dokumen berharga yang terkait dengan Zondacrypto selama penggeledahan. Jaksa mengatakan mereka memerintahkan penangkapan karena khawatir Ż. akan melarikan diri setelah mengetahui bahwa ia berencana bepergian ke Tiongkok.
Gazda mengatakan perjalanan tersebut untuk urusan bisnis dan kliennya memegang tiket pulang pada 13 September. Pengadilan akan memutuskan apakah Ż. harus tetap ditahan selama penyelidikan berlanjut.
Ż. adalah yang terbaru dalam serangkaian penangkapan. Jaksa menuduh Radosław Piesiewicz, presiden Komite Olimpiade Polandia, melakukan perlindungan berbayar dan memihak satu kelompok kreditor Zondacrypto dibandingkan yang lain saat bursa menuju kebangkrutan. Ia membantah telah melakukan kesalahan.
Tiga orang lagi, termasuk investor saham Rafał Z., Jaromira W., dan Anna P., ditahan minggu lalu.